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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601958_20190423_5.pdf
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2019-04-23
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601958_20190423_4.pdf
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.024
加权平均净资产收益率(%) 0.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601958_2019_1.pdf |
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2019-04-23
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《金堆城钼业汝阳有限责任公司2019年融资方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计划》的议案
7 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
8 关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 关于选举张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事的议案 |
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计划》的议案
7 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
8 关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 关于选举张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事的议案
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2019-04-12
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2019年度日常关联交易计划公告 |
上交所公告 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601958)“金钼股份”公布
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.96
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2019-04-12
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601958)“金钼股份”公布
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金堆城钼业股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案、关于《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601958)“金钼股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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关于矿冶分公司钼炉料产品部恢复生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601958)“金钼股份”公布
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2019-02-15
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关于矿冶分公司钼炉料产品部湿法制酸分厂生产安全事故情况说明公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(601958)“金钼股份”公布
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2019-01-15
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金堆城钼业股份有限公司初步测算，预计2018年年度归属于母公司的净利润在34,500万元至39,500万元之间，同比上升222%至268%；预计2018年年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在31,300万元至36,300万元之间,同比上升517%至616%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-12 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于子公司受到环保部门行政处罚的公告 |
上交所公告 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-08
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月7日召开，会议审议通过关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案、关于修订《金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.070
加权平均净资产收益率(%) 1.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
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2018-10-23
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
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2018-10-23
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/601958_20181023_8.pdf
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2018-10-23
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年第三季度报告》、《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/601958_20181023_3.pdf
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2018-10-23
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金堆城钼业股份有限公司董事会决定于2018年11月7日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案、关于修订《金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/601958_20181023_7.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月17日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/601958_20180918_1.pdf
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2018-09-11
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关于金属分公司环保问题说明公告 |
上交所公告，违规 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/601958_20180911_1.pdf
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2018-08-30
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关于涉气环境问题说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2018-08-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司第四届董事会董事的议案
1.01 关于增补马治国先生为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于增补马祥志先生为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于增补杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案
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