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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司第四届董事会董事的议案
1.01 关于增补马治国先生为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于增补马祥志先生为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于增补杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案
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2018-08-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司第四届董事会董事的议案
1.01 关于增补马治国先生为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于增补马祥志先生为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于增补杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案 |
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2018-08-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金堆城钼业股份有限公司董事会决定于2018年9月17日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于增补公司第四届董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601958_20180829_5.pdf
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2018-08-29
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要、《关于撤销公司工程管理中心的议案》、《关于提名马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601958_20180829_3.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.046
加权平均净资产收益率(%) 1.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601958_2018_z.pdf
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2018-08-18
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601958_20180818_1.pdf
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2018-08-07
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2018年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/601958_20180807_4.pdf
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2018-08-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月6日召开，会议审议通过关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》(修订版)的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/601958_20180807_1.pdf
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2018-07-28
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关于2018年第二次临时股东大会取消及增加临时议案的公告 |
上交所公告 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/601958_20180728_2.pdf
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2018-07-28
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年7月27日召开，会议审议通过《关于取消<2018年第二次临时股东大会议案>的议案》、《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>(修订版)的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/601958_20180728_3.pdf
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2018-07-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案
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2018-07-14
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年7月13日召开，会议审议通过《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》、《关于召开金堆城钼业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/601958_20180714_3.pdf
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2018-07-14
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关于总工程师辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/601958_20180714_5.pdf
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2018-07-14
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金堆城钼业股份有限公司董事会决定于2018年8月6日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/601958_20180714_4.pdf
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2018-07-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案 |
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2018-07-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>（修订版）的议案 |
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2018-07-14
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月13日召开，会议审议通过关于金堆城钼业汝阳有限责任公司2018年融资方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/601958_20180714_1.pdf
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2018-07-12
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关于矿冶分公司硫酸厂环境影响事件补充公告 |
上交所公告，违规 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/601958_20180712_1.pdf
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2018-07-11
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关于矿冶分公司硫酸厂环境影响事件说明公告 |
上交所公告，违规 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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2017年年度利润分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金堆城钼业股份有限公司实施2017年年度利润分派方案为：A股每股现金红利0.04元。
股权登记日：2018/7/3
除息日：2018/7/4
现金红利发放日：2018/7/4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/601958_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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2017年年度利润分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金堆城钼业股份有限公司实施2017年年度利润分派方案为：A股每股现金红利0.04元。
股权登记日：2018/7/3
除息日：2018/7/4
现金红利发放日：2018/7/4
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议金堆城钼业汝阳有限责任公司2018年融资方案的议案 |
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2018-06-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金堆城钼业股份有限公司董事会决定于2018年7月13日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于金堆城钼业汝阳有限责任公司2018年融资方案的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于审议金堆城钼业汝阳有限责任公司2018年融资方案的议案》、《关于召开金堆城钼业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议金堆城钼业汝阳有限责任公司2018年融资方案的议案
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2018-06-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 金堆城钼业股份有限公司董事会决定于2018年7月13日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于金堆城钼业汝阳有限责任公司2018年融资方案的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年7月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年7月13日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/601958_20180626_2.pdf |
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2018-06-26
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关于为控股子公司提供委托贷款及担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (601958)“金钼股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/601958_20180626_3.pdf |
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2018-06-26
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年6月22日召开，会议审议通过《关于审议金堆城钼业汝阳有限责任公司2018年融资方案的议案》、《关于召开金堆城钼业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/601958_20180626_1.pdf |
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2018-05-19
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关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/601958_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601958)“金钼股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/601958_20180519_1.pdf
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2018-05-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金堆城钼业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过关于《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于《金堆城钼业股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于聘请金堆城钼业股份有限公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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