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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601965_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601965_20190328_20.pdf
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2019-03-28
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601965_20190328_21.pdf
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2019-03-28
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601965_20190328_17.pdf
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2019-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 9.26
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过“《2018年年度报告》、年报摘要及年度审计报告”、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-26
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关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601965)“中国汽研”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601965_20190226_6.pdf
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2019-02-26
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关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601965)“中国汽研”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-26
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-02-26
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2019-01-26
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601965)“中国汽研”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-25
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
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2019-01-23
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司被列为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601965)“中国汽研”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于参加“重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案
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2018-11-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-29
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
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2018-11-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2018年12月14日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案 |
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2018-11-29
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于收购中轻太阳能电池有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-25
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 5.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-13
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关于董事、高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601965_20180829_5.pdf
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