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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-29
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601965_20180829_5.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601965_2018_z.pdf
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2018-08-29
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过关于公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案、关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601965_20180829_4.pdf
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2018-08-29
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2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601965_20180829_3.pdf
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2018-07-26
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/601965_20180726_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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| 公布 中国汽车工程研究院股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。 股权登记日：2018/6/27 除息日：2018/6/28 现金红利发放日：2018/6/28 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601965_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2018-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-21
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2018-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-21
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2018-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-21
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 中国汽车工程研究院股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。 股权登记日：2018/6/27 除息日：2018/6/28 现金红利发放日：2018/6/28 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601965_20180621_1.pdf |
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2018-06-15
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关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/601965_20180615_1.pdf
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2018-05-26
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关于披露限制性股票激励计划(第一期)对标企业的公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/601965_20180526_1.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告》及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告》及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_20180427_12.pdf
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2018-04-28
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_20180427_11.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_20180427_16.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2018年5月17日13点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《2017年年度报告》及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_20180427_14.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 9.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_2017_n.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告》及其摘要、公司《2018年第一季度报告》及正文的议案、《关于2017年度利润分配预案的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_20180427_16.pdf
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2018-04-27
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告》及其摘要、公司《2018年第一季度报告》及正文的议案、《关于2017年度利润分配预案的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 9.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_2017_n.pdf
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2018-04-27
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_20180427_11.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2017年年度报告》及摘要的议案
2 关于2017年度董事会报告的议案
3 关于2017年度监事会报告的议案
4 关于2017年度财务决算及2018年度预算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于与财务公司签署《金融服务框架协议》的议案
9 关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案
10 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的提案
11 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
14 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
15 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
16 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
17 关于修改公司《信息披露管理制度》的议案 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2017年年度报告》及摘要的议案
2 关于2017年度董事会报告的议案
3 关于2017年度监事会报告的议案
4 关于2017年度财务决算及2018年度预算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于与财务公司签署《金融服务框架协议》的议案
9 关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案
10 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的提案
11 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
14 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
15 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
16 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
17 关于修改公司《信息披露管理制度》的议案
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2018-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_20180427_12.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2018年5月17日13点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《2017年年度报告》及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601965_20180427_14.pdf
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2018-03-31
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关于限制性股票激励计划(第一期)授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601965)“中国汽研”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601965_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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