中国汽研(601965) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国汽研（601965）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-05-24	第一届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十八次会议于二零一三年五月二十三日召开，会议审议通过了《关于落实中国证监会重庆监管局对公司2012年年报现场检查监管意见的整改报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于确认2012年度部分关联交易及批准2013年度部分日常关联交易预计的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-24	第一届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-24	关于购买信托受益权及投资信托计划的公告	上交所公告，投资项目,委托理财,信托
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-24	关于2012年年度报告补充更正公告	上交所公告，财务指标,投资项目,违规
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 2.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.59 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-10	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月9日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于批准2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-10	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况的公告	上交所公告，投资项目
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-21	关于举行2012年度业绩及现金分红说明会的预告	上交所公告，其它
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-13	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告	上交所公告，投资项目
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-13	第一届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-13	召开2012年度股东大会，2013-04-09	召开股东大会，年度股东大会
1、《公司2012年年度报告及摘要》； 2、《公司2012年度董事会报告》； 3、《公司2012年度监事会报告》； 4、《公司2012年度财务决算报告》； 5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》； 6、《关于2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于审议公司2012年首次公开发行股票超募资金用途的议案》； 8、《关于续聘2013年度审计服务机构的议案》； 9、《关于审议修改<中国汽车工程研究院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 10、《独立董事2012年度述职报告》
2013-03-13	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国汽车工程研究院股份有限公司决定于2013年4月9日下午14:00召开2012年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间：2013年4月9日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，审议《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。网络投票代码：788965，投票简称：汽研投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-13	第一届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动
中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十六次会议于二零一三年三月十二日召开，会议审议通过了“公司《2012年度报告》、年报摘要及年度审计报告”、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-13	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.53(简单平均计算为0.46) 加权平均净资产收益率(%) 　　14.13 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-13	日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
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2013-03-13	关于首次公开发行股票超额募集资金用途的公告	上交所公告，投资项目
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2013-01-30	2012年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
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2012-12-31	拟披露年报，2013-03-13	拟披露年报

2012-11-24	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月23日召开，会议审议通过《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》、《关于增补独立董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-09	关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2012年第一次临时股东大会补充通知的公告	上交所公告，股东大会事项变动
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会于2012年11月7日收到公司股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司书面提交的《关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2012年第一次临时股东大会增加审议关于改选独立董事的议案。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-09	第一届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十五次会议（临时会议）于二〇一二年十一月七日召开，会议审议通过了持股3%以上的股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司提出的关于增加2012年第一次临时股东大会关于增补独立董事的临时提案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-03	关于与长春轨道客车股份有限公司签署联合开发意向书的公告	上交所公告，重大合同
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2012-11-01	关于发明专利获得中国国家知识产权局授权的公告	上交所公告，获取认证
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2012-11-01	关于控股股东及公司承诺履行情况的公告	上交所公告
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2012-10-27	第一届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
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2012-10-27	关于公司与通用技术集团财务有限责任公司的《金融服务框架协议》的关联交易公告	上交所公告，关联交易
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2012-10-27	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2012年11月23日14：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	第一届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2012年10月26日召开，会议审议通过了《关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的提案》、公司《2012年第三季度报告》、《关于提议召开公司2012年第一次临时股东大会提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.40 加权平均净资产收益率(%) 12 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.36 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	独立董事辞职公告	上交所公告
(601965)“中国汽研”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。