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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过关于宝钢包装发行中期票据的议案、关于宝钢包装发行超短期融资券的议案、关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601968_20190424_1.pdf
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2019-04-12
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《关于2018年度报告的议案》、《关于宝钢包装2018年度利润分配方案的议案》、《关于宝钢包装部分子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601968_20190412_1.pdf
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2019-04-12
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关于部分子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于2019年一季度政府补助情况统计的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.06
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2019-04-12
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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2019-04-12
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关于2018年度关联交易公允性和2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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2019-04-12
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关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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2019-04-05
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关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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2019-04-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于宝钢包装发行中期票据的议案
2 关于宝钢包装发行超短期融资券的议案
3 关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案
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2019-04-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于宝钢包装发行中期票据的议案、关于宝钢包装发行超短期融资券的议案、关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
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2019-04-05
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案》、《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-04-05
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于计提2018年度资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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2019-04-05
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关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-05
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601968_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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关于计提2018年度资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601968_20190405_3.pdf
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2019-04-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于宝钢包装发行中期票据的议案、关于宝钢包装发行超短期融资券的议案、关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于宝钢包装发行中期票据的议案
2 关于宝钢包装发行超短期融资券的议案
3 关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案 |
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2019-04-05
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案》、《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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关于发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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2019-03-08
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关于发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601968)“宝钢包装”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2019年3月7日召开，会议审议通过《关于宝钢包装发行中期票据的议案》、《关于宝钢包装发行超短期融资券的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-12
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关于2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-30
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关于2018年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海宝钢包装股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,100万元到4,300万元，与上年同期相比增加2,436.87万元到3,636.87万元，同比增加367.48%到548.44%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,100万元到3,300万元，与上年同期相比，将增加3,712.21万元到4,912.21万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于2018年第四季度政府补助情况统计的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601968)“宝钢包装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/601968_20190110_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-03-30; 一次变更日期: 2019-04-12; 一次变更公告日期: 2019-03-14; |
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