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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-05
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601969_20181205_1.pdf
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2018-12-04
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开，会议审议通过关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/601969_20181204_1.pdf
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2018-11-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换会计师事务所的议案 |
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2018-11-29
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601969_20181129_3.pdf
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2018-11-29
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年12月18日14点45分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于更换会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601969_20181129_4.pdf
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2018-11-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换会计师事务所的议案
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2018-11-29
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601969_20181129_1.pdf
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2018-11-28
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/601969_20181128_1.pdf
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2018-11-17
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 非独立董事候选人-周湘平
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2018-12-31
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关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601969_20181117_1.pdf
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2018-11-17
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点45分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601969_20181117_2.pdf
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2018-11-17
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于提名周湘平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601969_20181117_4.pdf
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2018-11-17
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 非独立董事候选人-周湘平 |
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2018-11-16
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年11月14日召开，会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/601969_20181116_1.pdf
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2018-11-16
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-15
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(601969) 海南矿业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 21673213.36
中泰证券股份有限公司深圳分公司 3126823.13
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1508005.00
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 1255886.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1218801.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 2641100.00
华泰证券股份有限公司南通上海东路证券营业部 2411988.00
财达证券股份有限公司邯郸人民路证券营业部 1596374.80
中天证券股份有限公司盘锦兴隆街证券营业部 1418460.00
安信证券股份有限公司总部 1221126.00
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2018-11-07
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2018-11-02
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关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
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2018-10-31
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601969)“海南矿业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601969)“海南矿业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-29
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2018年第三季度报告 |
刊登季报 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-29
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-29
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-08
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关于计提公司离岗待退人员费用的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601969)“海南矿业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-08
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-08/601969_20181008_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-09-01
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关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/601969_20180901_1.pdf
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2018-08-28
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关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/601969_20180828_1.pdf
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2018-08-25
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2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/601969_20180825_6.pdf
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.105
加权平均净资产收益率(%) -4.284
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/601969_2018_z.pdf
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