| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-09,恢复交易日：2015-05-22 ，2015-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 海南矿业股份有限公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年4月9日起停牌 |
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2015-04-09
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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海南矿业股份有限公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年4月9日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海南矿业股份有限公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年4月9日起停牌 |
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2015-04-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海南矿业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月9日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5 个工作日内（含停牌当日）公告相关进展 |
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2015-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-08,恢复交易日：2015-04-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2015-04-08全天停牌 |
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2015-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-08,恢复交易日：2015-04-09 ，2015-04-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告,2015年4月8日停牌1天 |
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2015-04-08
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重大事项未公告,2015-04-08全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2015-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-08,恢复交易日：2015-04-09 ，2015-04-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2015-04-08全天停牌 |
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2015-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-08,恢复交易日：2015-04-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告,2015年4月8日停牌1天 |
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2015-04-07
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(601969) 海南矿业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 67963047.95
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 61662754.38
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 28491927.00
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 28236767.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 27464571.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 36237424.50
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 23291354.25
机构专用 13250757.50
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 12147916.80
华金证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 11590143.50
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2015-04-02
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关于2014年年报事后审核意见回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-13
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关于2014年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告及摘要
4关于审议公司2014年度务决算的议案
5关于审议公司2015年度务预算的议案
6关于审议公司2014年度利润分配的议案
7关于审议公司2014年度内部控制及评价报告的议案
8关于公司2014年度社会责任报告的议案
9关于审议公司2015年度预计日常性关联交易的议案
10关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
11关于公司符合发行公司债券条件的议案
12关于公司公开发行公司债券方案的议案
12.01票面金额、发行价格及发行规模
12.02向公司股东配售的安排
12.03债券期限及品种
12.04债券利率及确定方式
12.05发行方式
12.06募集资金用途
12.07偿债保障措施
12.08发行债券的上市
12.09决议的有效期
13关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案
14关于公司使用部分自有资金进行证券投资的议案
15关于授权董事会银行融资总额折合人民币35亿元的议案
16关于修订《股东大会议事规则》的议案
17关于修订《董事会议事规则》的议案
18关于修订《监事会议事规则》的议案
19关于修订《独立董事工作制度》的议案
20关于修订《募集资金管理制度》的议案
21关于修订《对外担保管理制度》的议案
22关于修订《对外投资管理制度》的议案
23关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2015-03-10
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 13.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-10
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年3月8日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》、《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-10
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南矿业股份有限公司董事会决定于2015年3月30日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告及摘要、关于公司2014年度利润分配的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-10
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告及摘要
4关于审议公司2014年度财务决算的议案
5关于审议公司2015年度财务预算的议案
6关于审议公司2014年度利润分配的议案
7关于审议公司2014年度内部控制及评价报告的议案
8关于公司2014年度社会责任报告的议案
9.00关于审议公司2015年度预计日常性关联交易的议案
9.01关联租赁
9.02关联销售
10关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
11关于公司符合发行公司债券条件的议案
12关于公司公开发行公司债券方案的议案
12.01票面金额、发行价格及发行规模
12.02向公司股东配售的安排
12.03债券期限及品种
12.04债券利率及确定方式
12.05发行方式
12.06募集资金用途
12.07偿债保障措施
12.08发行债券的上市
12.09决议的有效期
13关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案
14关于公司使用部分自有资金进行证券投资的议案
15关于授权董事会银行融资总额折合人民币35亿元的议案
16关于修订《股东大会议事规则》的议案
17关于修订《董事会议事规则》的议案
18关于修订《监事会议事规则》的议案
19关于修订《独立董事工作制度》的议案
20关于修订《募集资金管理制度》的议案
21关于修订《对外担保管理制度》的议案
22关于修订《对外投资管理制度》的议案
23关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告及摘要
4关于审议公司2014年度财务决算的议案
5关于审议公司2015年度财务预算的议案
6关于审议公司2014年度利润分配的议案
7关于审议公司2014年度内部控制及评价报告的议案
8关于公司2014年度社会责任报告的议案
9关于审议公司2015年度预计日常性关联交易的议案
10关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
11关于公司符合发行公司债券条件的议案
12关于公司公开发行公司债券方案的议案
12.01票面金额、发行价格及发行规模
12.02向公司股东配售的安排
12.03债券期限及品种
12.04债券利率及确定方式
12.05发行方式
12.06募集资金用途
12.07偿债保障措施
12.08发行债券的上市
12.09决议的有效期
13关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案
14关于公司使用部分自有资金进行证券投资的议案
15关于授权董事会银行融资总额折合人民币35亿元的议案
16关于修订《股东大会议事规则》的议案
17关于修订《董事会议事规则》的议案
18关于修订《监事会议事规则》的议案
19关于修订《独立董事工作制度》的议案
20关于修订《募集资金管理制度》的议案
21关于修订《对外担保管理制度》的议案
22关于修订《对外投资管理制度》的议案
23关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2015-03-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告及摘要
4关于审议公司2014年度务决算的议案
5关于审议公司2015年度务预算的议案
6关于审议公司2014年度利润分配的议案
7关于审议公司2014年度内部控制及评价报告的议案
8关于公司2014年度社会责任报告的议案
9关于审议公司2015年度预计日常性关联交易的议案
10关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
11关于公司符合发行公司债券条件的议案
12关于公司公开发行公司债券方案的议案
12.01票面金额、发行价格及发行规模
12.02向公司股东配售的安排
12.03债券期限及品种
12.04债券利率及确定方式
12.05发行方式
12.06募集资金用途
12.07偿债保障措施
12.08发行债券的上市
12.09决议的有效期
13关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案
14关于公司使用部分自有资金进行证券投资的议案
15关于授权董事会银行融资总额折合人民币35亿元的议案
16关于修订《股东大会议事规则》的议案
17关于修订《董事会议事规则》的议案
18关于修订《监事会议事规则》的议案
19关于修订《独立董事工作制度》的议案
20关于修订《募集资金管理制度》的议案
21关于修订《对外担保管理制度》的议案
22关于修订《对外投资管理制度》的议案
23关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2015-03-10
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关于使用自有资金进行证券投资的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于《2015年度日常性关联交易预计情况的公告》的补充公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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2015年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南矿业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2015年2月13日召开,会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2015年度预计日常性关联交易的议案》、《关于授权经营层3亿元额度进行矿产资源类企业权益性投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于2014年度业绩预减的公告 |
上交所公告 |
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经海南矿业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年全年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预减约50%-60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-22
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关于注销全资子公司进展情况的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601969)“海南矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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