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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-09
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关于独立非执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/601988_20170107_3.pdf
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2017-01-07
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关于转让中国银行(泰国)股份有限公司全部已发行股本交割的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/601988_20170107_1.pdf
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2017-01-07
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关于独立非执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/601988_20170107_3.pdf
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2016-12-23
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关于中国银行(香港)有限公司拟议出售集友银行有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-23/601988_20161223_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-01 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-22/601988_20161222_2.pdf
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2016-12-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2016年12月21日召开2016年第八次董事会会议,会议审议通过2017年会计师聘任及费用、设立资产管理公司、变更于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下在香港代表本行接受送达法律程序文件的代理人。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-22/601988_20161222_1.pdf
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2016-12-13
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关于执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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2016-12-01
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关于职工监事连任的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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2016-11-24
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关于副行长任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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2016-11-19
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关于监事长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/601988_20161119_2.pdf
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2016-11-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月18日召开,会议审议批准选举王希全先生担任本行股东代表监事、成立“中国银行慈善基金会”、修订公司章程等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/601988_20161119_1.pdf
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2016-11-19
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监事会2016年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/601988_20161119_3.pdf
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2016-11-12
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第一期境内优先股股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国银行股份有限公司实施第一期境内优先股(简称“中行优1”)股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币6.00元(税前)。
最后交易日：2016年11月17日
股权登记日：2016年11月18日
除息日：2016年11月18日
股息发放日：2016年11月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-12/601988_20161112_2.pdf
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2016-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2016年第七次董事会会议于2016年10月26日召开，会议审议通过中国银行2016年第三季度报告、《关于调整优化稽核条线人力资源管理体制的方案》、拟议出售集友银行有限公司股权等事项。
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2016-10-27
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，其它 |
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基本每股收益(元) 0.44
净资产收益率(%，年率，加权平均) 13.66
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2016-10-18
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关于转让马来西亚中国银行全部已发行股本交割的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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2016-10-15
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境外优先股股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601988)“中国银行”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-10-01
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2016年11月18日9点30分召开2016年第一次临时股东大会,投票方式：现场投票和网络投票相结合,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议选举王希全先生担任本行股东代表监事、选举任德奇先生担任本行执行董事、选举高迎欣先生担任本行执行董事等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-01/601988_20161001_1.pdf
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2016-10-01
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议批准选举王希全先生担任本行股东代表监事
2审议批准选举任德奇先生担任本行执行董事
3审议批准选举高迎欣先生担任本行执行董事
4审议批准选举赵安吉女士担任本行独立非执行董事
5审议批准2015年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
6审议批准成立“中国银行慈善基金会”
7审议批准修订公司章程 |
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2016-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《中国银行投贷联动试点方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/601988_20160930_1.pdf
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2016-09-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过董事会专业委员会主席及成员调整、成立“中国银行慈善基金会”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-15
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关于非执行董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-10
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-02
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关于独立非执行董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-02/601988_20160902_1.pdf
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2016-08-31
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.31
净资产收益率(年化,%) 14.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/601988_2016_z.pdf
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2016-08-31
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监事会2016年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/601988_20160831_3.pdf
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2016-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2016年第六次董事会会议于2016年8月30日召开,会议审议通过中国银行2016年中期报告、境外优先股和第一期境内优先股的股息分配方案、聘任张青松先生为本行副行长等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/601988_20160831_2.pdf
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2016-08-25
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关于独立非执行董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/601988_20160825_1.pdf
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2016-07-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过关于聘任余珂女士为本行证券事务代表的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/601988_20160719_1.pdf
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