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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-08
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2017-04-08
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2017年4月25日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-10
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第二届监事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/603015_20170310_2.pdf
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2017-03-10
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第二届董事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2017年第一次会议于2017年3月9日召开,会议审议通过《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-27 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/603015_20161220_1.pdf
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2016-12-20
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/603015_20161220_1.pdf
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2016-12-10
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-10/603015_20161210_1.pdf
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2016-11-17
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-17/603015_20161117_1.pdf
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2016-11-15
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-15/603015_20161115_1.pdf
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2016-11-15
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-01
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2016年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-01/603015_20161101_1.pdf
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2016-10-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于调整部分募投项目实施进度的议案》 |
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2016-10-29
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2016年11月14日15点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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第二届监事会2016年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/603015_20161029_3.pdf
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2016-10-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/603015_20161029_4.pdf
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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第二届董事会2016年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2016年第六次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整部分募投项目实施进度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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关于调整部分募投项目实施进度的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/603015_20161029_5.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-26
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第二届监事会2016年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/603015_20160826_3.pdf
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2016-08-26
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第二届董事会2016年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2016年第五次会议于2016年8月24日召开,会议审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/603015_20160826_2.pdf
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2016-08-26
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 2.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/603015_2016_z.pdf
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2016-08-25
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关于子公司对外投资事项进展的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/603015_20160825_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-16
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2015年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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宁波弘讯科技股份有限公司实施2015年度利润分配及转增股本方案为：每10股派发现金红利1元(含税),并以资本公积(股本溢价)转增股本每10股转增10股。
股权登记日：2016年6月21日
除权(除息)日：2016年6月22日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月23日
现金红利发放日：2016年6月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-16
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-16
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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