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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-23
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月22日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案、2016年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-23
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关于子公司对外投资事项进展的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/603015_20170523_1.pdf
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2017-05-11
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关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603015_20170511_1.pdf
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2017-05-04
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603015_20170504_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.95
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2017-04-28
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关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2017-04-28
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关于全资子公司参与国有建设用地使用权竞拍的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.87
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2017-04-28
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关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2017-04-28
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第二届监事会2017年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2017-04-28
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第二届董事会2017年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2017年第二次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《2016年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2017年5月22日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告及摘要的议案、2016年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603015_20170427_11.pdf
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2017-04-28
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关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施内容、实施进度事项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2017-04-28
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关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-27
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关于全资子公司参与国有建设用地使用权竞拍的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
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2017-04-27
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-27
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关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603015_20170427_7.pdf
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2017-04-27
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关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603015_20170427_8.pdf
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2017-04-27
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关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施内容、实施进度事项的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603015_20170427_9.pdf
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2017-04-27
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2017年5月22日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告及摘要的议案、2016年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第二届董事会2017年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2017年第二次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《2016年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6 关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
7 2016年度利润分配方案的议案
8 关于公司2017-2021年度股东分红回报规划的议案
9 关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案
11 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施进度、实施内容的议案
12 关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 |
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2017-04-27
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关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603015_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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第二届监事会2017年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603015_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603015_20170427_5.pdf
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2017-04-26
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波弘讯科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月25日召开,会议审议通过关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(603015)“弘讯科技”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603015_20170421_1.pdf
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2017-04-08
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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