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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-28
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关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603181_20181228_2.pdf
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-17 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于收到搬迁入园奖励(补助)款的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603181)“皇马科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-07
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603181)“皇马科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月28日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/603181_20181129_1.pdf
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2018-11-24
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603181)“皇马科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的资金总额及数量
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于修改公司股东大会议事规则的议案
5 关于修改公司董事会议事规则的议案
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2018-11-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的资金总额及数量
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于修改公司股东大会议事规则的议案
5 关于修改公司董事会议事规则的议案 |
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2018-11-13
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603181)“皇马科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-13
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603181)“皇马科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江皇马科技股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月28日9:15-15:00。
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2018-10-26
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 10.22
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2018-10-26
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2018-10-26
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2018-10-26
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2018年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2018-10-12
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关于部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2018-10-12
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关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603181)“皇马科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-09
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关于公司搬迁入园相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于公司搬迁入园相关事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于公司搬迁入园相关事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司搬迁入园相关事项的议案
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2018-09-13
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江皇马科技股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司搬迁入园相关事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603181_20180913_3.pdf
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2018-09-13
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于公司搬迁入园相关事项的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司搬迁入园相关事项的议案 |
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