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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603181_20190329_10.pdf
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2019-03-29
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于续聘公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.99
加权平均净资产收益率(%) 14.55
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2019-03-29
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-03-29
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-03-29
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-03-29
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江皇马科技股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算报告的议案
5 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案
10 关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-18 |
拟披露季报 |
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2019-03-11
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-03-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-02-28
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关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-02-28
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订版) |
上交所公告，回购 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-02-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-02-02
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(603181)“皇马科技”公布关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开，会议审议通过关于补选公司第五届董事会独立董事的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
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2019-01-10
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-01-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2019-01-04
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2018-12-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
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2018-12-28
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江皇马科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603181_20181228_7.pdf
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2018-12-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江皇马科技股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于补选公司第五届董事会独立董事的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603181)“皇马科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603181_20181228_2.pdf
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