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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2020-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江山欧派门业股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股。
股权登记日：2020/6/3
除权（息）日：2020/6/4
新增无限售条件流通股份上市日：2020/6/5
现金红利发放日：2020/6/4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/603208_20200528_1.pdf
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度转增，10转增3转增上市日 ，2020-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度转增，10转增3除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度转增，10转增3登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-16
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603208_20200516_1.pdf
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2020-05-14
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拟投资防火门产线项目的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-12
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开，会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603208_20200512_2.pdf
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2020-05-12
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拟投资防火门产线项目的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,借款 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 2.81
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2020-04-28
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《江山欧派2020年第一季度报告及其正文》、《关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603208_20200428_3.pdf
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2020-04-28
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关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603208)“江山欧派”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于子公司欧派全屋定制公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于续聘2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》
6 《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
7 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8 《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
9 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司经营范围的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
13 《关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》
6 《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
7 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8 《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
9 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司经营范围的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
13 《关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》
6 《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
7 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8 《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
9 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司经营范围的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
13 《关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》
14 《关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》 |
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2020-04-18
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于变更公司经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603208_20200418_54.pdf
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2020-04-18
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关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.23
加权平均净资产收益率(%) 21.76
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2020-04-18
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603208_20200418_48.pdf
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江山欧派门业股份有限公司董事会决定于2020年5月11日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603208_20200418_61.pdf
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