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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-10
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》
1.01 选举何礼平先生为公司独立董事 |
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2020-09-10
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》
1.01 选举何礼平先生为公司独立董事 |
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2020-09-10
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年9月9日召开，会议审议通过《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-10/603208_20200910_1.pdf
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2020-09-04
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-04/603208_20200904_2.pdf
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2020-09-04
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关于为全资子公司向工商银行江山支行申请授信等业务提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-04/603208_20200904_1.pdf
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2020-09-02
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关于为全资子公司向招商银行衢州分行申请授信额度提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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关于子公司欧派工程材料公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-25
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-25
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年8月24日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-25
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年8月24日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-18
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.28
加权平均净资产收益率(%) 9.79
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2020-08-18
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年8月17日召开，会议审议通过《江山欧派2020年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-08-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2020-08-18
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关于为全资子公司向交通银行衢州分行申请授信额度提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2020-08-18
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2020-08-18
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2020-08-15
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关于为全资子公司向中国银行江山支行申请授信额度提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-15
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关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2020-08-14
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关于股东股份解除质押及继续质押部分股份的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603208)“江山欧派”公布
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2020-08-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴水根先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王忠先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴水燕女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举胡云辉先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举马文莉女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举王宏淼先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举于红卫先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
3.01 选举徐丽婷女士为第四届监事会监事
3.02 选举王建平先生为第四届监事会监事 |
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2020-08-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴水根先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王忠先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴水燕女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举胡云辉先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举马文莉女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举王宏淼先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举于红卫先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
3.01 选举徐丽婷女士为第四届监事会监事
3.02 选举王建平先生为第四届监事会监事 |
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2020-08-08
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年8月7日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-08
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-08
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江山欧派门业股份有限公司董事会决定于2020年8月24日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-01
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关于子公司欧派木制品公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/603208_20200801_2.pdf
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2020-08-01
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关于公司及全资子公司获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/603208_20200801_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
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2020-06-09
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关于子公司杭州欧派贸易公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603208_20200609_1.pdf
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2020-06-09
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关于公司注册资本和经营范围完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603208)“江山欧派”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603208_20200609_2.pdf
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2020-06-02
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(603208) 江山欧派:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 105908509.00
机构专用 9520144.00
国泰君安证券股份有限公司洛阳中州中路证券营业部 7253392.00
中信证券股份有限公司客户资产管理部 6317582.00
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 6218775.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37954842.00
机构专用 14230768.00
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 13441547.00
机构专用 13196983.00
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 8106885.00
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2020-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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