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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-18
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关于2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603238_20180418_3.pdf
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2018-04-18
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603238_20180418_7.pdf
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2018-04-18
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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杭州诺邦无纺股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603238_20180327_1.pdf
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2018-03-23
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州诺邦无纺股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》、《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-07
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关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年3月5日召开,会议审议通过《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》、《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-07
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关于年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目部分内容变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/603238_20180307_3.pdf
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2018-03-07
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关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/603238_20180307_6.pdf
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2018-03-07
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关于第四届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/603238_20180307_2.pdf
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2018-03-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》
2 《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》 |
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2018-03-07
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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杭州诺邦无纺股份有限公司董事会决定于2018年3月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》、《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-09
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关于控股子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603238_20180209_1.pdf
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2018-02-06
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-31
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-30
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-20
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603238_20171220_1.pdf
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2017-11-17
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/603238_20171117_1.pdf
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2017-10-28
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关于重大资产购买项目完成交割的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 8.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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关于控股子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/603238_20171010_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州诺邦无纺股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月27日召开,会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买草案>及其摘要的议案》、《关于与傅启才、吴红芬、杭州国光旅游用品有限公司签署附条件生效的<杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-19
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关于2017年半年度报告修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-19/603238_20170919_1.pdf
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2017-09-19
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关于回复2017年半年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-19/603238_20170919_3.pdf
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2017-09-16
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关于重大资产购买草案修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/603238_20170916_1.pdf
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2017-09-15
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关于延期回复2017半年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603238)“诺邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/603238_20170915_1.pdf
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2017-09-12
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 评估基准日
2.02 交易方式及交易对象
2.03 交易价格及定价依据
2.04 增资款及股权转让款支付方式
2.05 交割
2.06 过渡期间损益
2.07 生效时间和生效条件
2.08 业绩承诺及补偿
2.09 超额业绩奖励
2.10 违约责任
2.11 决议的有效期
3 《关于<杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买草案>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定借壳上市的议案》
5 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
7 《关于与傅启才、吴红芬、杭州国光旅游用品有限公司签署附条件生效的<杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议>的议案》
8 《关于与傅启才、吴红芬、杭州国光旅游用品有限公司签署附条件生效的<杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议的补充协议>的议案》
9 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
10 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
11 《关于聘请本次重大资产购买相关中介机构的议案》
12 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案》
13 《关于本次重大资产购买相关审计报告、备考财务报告、资产评估报告的议案》 14 《关于本次重大资产购买定价的公允性及合理性说明的议案》
15 《关于本次重大资产购买完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄情况的议案》
16 《关于补充确认公司购买理财产品并同意公司继续购买理财产品的议案》
17 《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
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