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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-14
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月13日召开,会议审议通过2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过了《2015年第一季度报告及其摘要》、《关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过了《2015年第一季度报告及其摘要》、《关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告及其摘要
5 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 |
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2015-04-22
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.81
加权平均净资产收益率(%) 11.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年4月20日召开,会议审议通过《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司董事会决定于2015年5月13日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-22 |
拟披露年报 |
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2014-12-02
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 9.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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2014年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2014-09-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-09-16
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2014年度中期现金分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东依顿电子科技股份有限公司实施2014年度中期利润分配方案为：每股派人民币0.06元(含税)。
股权登记日：2014年9月19日
除息日：2014年9月22日
现金红利发放日：2014年9月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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2014年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2014-09-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-09-16
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2014年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2014-09-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-09-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-04
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关于2014年第三次临时股东大会会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广东依顿电子科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月3日召开,会议审议通过《关于2014年半年度利润分配的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-19
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2014年半年度利润分配的议案》
2 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3 《关于修订公司章程的议案》
4 《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
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2014-08-19
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603328)“依顿电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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