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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603348_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-31 |
拟披露年报 |
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2019-12-21
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年12月19日召开，会议审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603348_20191221_1.pdf
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2019-12-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东文灿压铸股份有限公司董事会决定于2020年1月6日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于向法国兴业银行申请并购贷款的议案》、《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》、《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603348_20191221_2.pdf
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2019-12-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于向法国兴业银行申请并购贷款的议案》
2 《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》
3 《关于股东出具出资承诺函的议案》
4 《关于设立子公司的议案》
5 《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》 |
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2019-12-10
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关于“文灿转债”开始转股的公告 |
上交所公告，股本变动,再融资预案 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/603348_20191210_1.pdf
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2019-12-09
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关于向中国兴业银行申请并购贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/603348_20191209_1.pdf
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2019-12-09
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关于拟收购百炼集团控股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/603348_20191209_6.pdf
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2019-12-09
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关于向法国兴业银行申请并购贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-09
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/603348_20191209_3.pdf
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2019-12-09
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关于股东出具出资承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/603348_20191209_2.pdf
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2019-12-05
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-05
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关于筹划重大资产重组的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-05
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年12月3日召开，会议审议通过《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603348_20191205_3.pdf
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2019-12-05
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关于公司股票及可转债复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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广东文灿压铸股份有限公司因正在筹划与主营业务相关的重大事项，正在筹划的重大事项将可能构成重大资产重组，公司需要对相关事项进行核查。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及可转债（债券简称：文灿转债）于2019年12月4日紧急停牌。
按照相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及可转债将于2019年12月5日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603348_20191205_1.pdf
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2019-12-05
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2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-04
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、(113537)“文灿转债”因公司申请停牌对相关事项进行核查，12月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2019-12-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-12-04,恢复交易日：2019-12-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2019-12-04全天停牌 |
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2019-12-04
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重要事项未公告，2019-12-04全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2019-12-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-12-04,恢复交易日：2019-12-05 ，2019-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2019-12-04全天停牌 |
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2019-11-19
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/603348_20191015_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-19
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/603348_20190919_1.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603348_20190827_12.pdf
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2019-08-27
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603348_20190827_11.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 1.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603348_2019_z.pdf
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2019-08-27
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于全资子公司江苏文灿投资建设年产100万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603348_20190827_3.pdf
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2019-08-27
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603348_20190827_6.pdf
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