| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-10-26
|
第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
欧普照明股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告》、《关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-26
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 12.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-26
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
欧普照明股份有限公司董事会决定于2017年11月15日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案、关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-26
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案
2 关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于选举丁龙先生为董事的议案
5 关于选举刘家雍先生为独立董事的议案 |
|
|
2017-10-26
|
关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603515_20171026_9.pdf
|
|
|
2017-10-24
|
关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-24/603515_20171024_1.pdf
|
|
|
2017-10-20
|
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-20/603515_20171020_1.pdf
|
|
|
2017-10-13
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/603515_20171013_1.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-08
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-08/603515_20170908_1.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 8.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-25
|
第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
欧普照明股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》、《2017年半年度报告及半年度报告摘要》、《2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-25
|
第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603515_20170825_4.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603515_20170825_5.pdf
|
|
|
2017-08-15
|
首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
欧普照明股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,962,076股;上市流通日期为2017年8月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/603515_20170815_1.pdf
|
|
|
2017-08-04
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-04/603515_20170804_1.pdf
|
|
|
2017-07-26
|
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/603515_20170726_1.pdf
|
|
|
2017-07-15
|
关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/603515_20170715_1.pdf
|
|
|
2017-07-15
|
关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/603515_20170715_3.pdf
|
|
|
2017-07-12
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-12/603515_20170712_1.pdf
|
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-16
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/603515_20170616_1.pdf
|
|
|
2017-06-15
|
2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2017-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-15
|
2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2017-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-15
|
2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2017-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-18
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
欧普照明股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月17日召开,会议审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》、关于2016年度利润分配的预案、关于聘请2017年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-09
|
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/603515_20170509_1.pdf
|
|
|
2017-05-04
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603515_20170504_1.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年年度报告及年度报告摘要》
5 关于2016年度利润分配的预案
6 关于2017年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于2017年度申请银行授信额度的议案
8 关于2017年度授权对外担保额度的议案
9 关于聘请2017年度审计机构和内控审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理办法》的议案
13 关于选举独立董事的议案
14 关于选举监事的议案 |
|
|
2017-04-18
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年年度报告及年度报告摘要》
5 关于2016年度利润分配的预案
6 关于2017年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于2017年度申请银行授信额度的议案
8 关于2017年度授权对外担保额度的议案
9 关于聘请2017年度审计机构和内控审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理办法》的议案
13 关于选举独立董事的议案 |
|
|
2017-04-18
|
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603515_20170418_6.pdf
|
|
| | | |
