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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603515_20180418_25.pdf
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2018-04-18
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关于聘请2018年度审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603515_20180418_24.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-18 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603515_20180310_4.pdf
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2018-03-10
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关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603515_20180310_5.pdf
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2018-03-10
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-03
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关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/603515_20180303_1.pdf
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2018-03-02
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/603515_20180302_1.pdf
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2018-03-02
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月1日召开,会议审议通过关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/603515_20180302_2.pdf
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2018-02-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司董事会决定于2018年3月1日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案、关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
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2018-02-13
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关于独立董事公开征集委托投票权公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603515_20180213_5.pdf
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2018-02-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
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2018-02-09
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2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-09
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-09
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于<欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603515_20180209_1.pdf
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2018-01-31
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-18
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-15
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关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/603515_20171215_1.pdf
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2017-12-09
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/603515_20171209_1.pdf
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2017-11-30
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于调整第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于调整第二届董事会战略委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-30
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/603515_20171130_1.pdf
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2017-11-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案、关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/603515_20171116_1.pdf
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2017-11-04
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关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/603515_20171104_1.pdf
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2017-10-31
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603515_20171031_1.pdf
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2017-10-26
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关于新增2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603515_20171026_12.pdf
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2017-10-26
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603515_20171026_5.pdf
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2017-10-26
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关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603515_20171026_6.pdf
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2017-10-26
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603515_20171026_15.pdf
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2017-10-26
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告》、《关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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