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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-16
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2017年年度分红，10派4(含税)，税后10派4登记日 ，2018-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-02
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/603515_20180802_1.pdf
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2018-07-14
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/603515_20180714_1.pdf
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2018-07-14
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/603515_20180714_2.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/603515_20180627_1.pdf
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2018-06-27
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/603515_20180627_7.pdf
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2018-06-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》、关于2017年度利润分配的预案、关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-27
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月26日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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关于拟投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/603515_20180606_11.pdf
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2018-06-06
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及年度报告摘要》
5 关于2017年度利润分配的预案
6 关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于2018年度申请银行授信额度的议案
8 关于2018年度授权对外担保额度的议案
9 关于预计2018年度日常关联交易的议案
10 关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案
11 关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 关于选举王耀海先生为非独立董事的议案
13.02 关于选举马秀慧女士为非独立董事的议案
13.03 关于选举丁龙先生为非独立董事的议案
13.04 关于选举齐晓明先生为非独立董事的议案
13.05 关于选举JacobSchlejen先生为非独立董事的议案
13.06 关于选举林良琦先生为非独立董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举黄钰昌先生为独立董事的议案
14.02 关于选举刘家雍先生为独立董事的议案
14.03 关于选举苏锡嘉先生为独立董事的议案
15.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
15.01 关于选举洪伟英女士为股东代表监事的议案
15.02 关于选举胡会芳女士为股东代表监事的议案
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2018-06-06
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/603515_20180606_10.pdf
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2018-06-06
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关于终止出售上海尚隆照明有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/603515_20180606_14.pdf
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2018-06-06
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/603515_20180606_12.pdf
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2018-06-06
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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欧普照明股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及年度报告摘要》、关于2017年度利润分配的预案、关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及年度报告摘要》
5 关于2017年度利润分配的预案
6 关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于2018年度申请银行授信额度的议案
8 关于2018年度授权对外担保额度的议案
9 关于预计2018年度日常关联交易的议案
10 关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案
11 关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 关于选举王耀海先生为非独立董事的议案
13.02 关于选举马秀慧女士为非独立董事的议案
13.03 关于选举丁龙先生为非独立董事的议案
13.04 关于选举齐晓明先生为非独立董事的议案
13.05 关于选举JacobSchlejen先生为非独立董事的议案
13.06 关于选举林良琦先生为非独立董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举黄钰昌先生为独立董事的议案
14.02 关于选举刘家雍先生为独立董事的议案
14.03 关于选举苏锡嘉先生为独立董事的议案
15.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
15.01 关于选举洪伟英女士为股东代表监事的议案
15.02 关于选举胡会芳女士为股东代表监事的议案 |
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2018-05-31
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2018年股权激励计划股票期权首次授予登记完成公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603515_20180531_2.pdf
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2018-05-31
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2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603515_20180531_1.pdf
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2018-04-25
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603515_20180425_1.pdf
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2018-04-18
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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欧普照明股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告及年度报告摘要》、《关于2017年度利润分配的预案》、《2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.18
加权平均净资产收益率(%) 20.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603515_20180418_22.pdf
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2018-04-18
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关于海外媒体报道相关事项的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603515_20180418_26.pdf
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2018-04-18
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603515_20180418_15.pdf
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2018-04-18
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关于2018年度授权对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603515_20180418_21.pdf
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2018-04-18
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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603515_20180418_16.pdf
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2018-04-18
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603515_20180418_19.pdf
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2018-04-18
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关于2018年度开展外汇交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603515_20180418_20.pdf
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2018-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603515)“欧普照明”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603515_20180418_25.pdf
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