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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603617_20220519_1_eIPY3iWm.pdf
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2022-05-19
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君禾股份关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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君禾股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603617_20220514_1_sZwxyXBp.pdf
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2022-05-12
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君禾股份第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603617_20220512_1_ki32uF1u.pdf
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2022-05-12
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君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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君禾股份第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603617_20220512_3_z5rlCAvp.pdf
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2022-04-28
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君禾股份关于注销首次公开发行股票及可转换公司债券募集资金账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603617_20220428_1_p5gwGL8V.pdf
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2022-04-28
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君禾股份关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603617_20220428_3_KC88G5k1.pdf
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2022-04-28
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君禾股份关于子公司完成工商变更登记暨投资进展的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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君禾股份关于全资子公司对公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
10 《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》
11 《关于<公司董事、监事2022年度薪酬津贴计划>的议案》
12 《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》
13 《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
14 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
15 《关于全资子公司对公司提供担保的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
10 《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》
11 《关于<公司董事、监事2022年度薪酬津贴计划>的议案》
12 《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》
13 《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
14 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》 |
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2022-04-20
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君禾股份2021年年度股东大会召开通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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君禾股份关于公司2022年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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君禾股份关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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君禾股份关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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君禾股份未来三年（2022年-2024年）股东回报规划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_34_jhqHo4ve.pdf
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2022-04-20
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君禾股份关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_38_TsRl8TgX.pdf
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2022-04-20
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君禾股份第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_3_tjvsgTwM.pdf
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2022-04-20
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君禾股份关于公司2022年度对子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_12_rpyGG3ex.pdf
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2022-04-20
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君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_24_7ipcYH7D.pdf
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2022-04-20
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君禾股份关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_31_9ioZSqhs.pdf
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2022-04-20
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君禾股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_16_Ai4CK1Qu.pdf
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2022-04-20
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君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_23_jHJIcThW.pdf
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2022-04-20
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君禾股份第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_28_0sIhN2Dx.pdf
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2022-04-20
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君禾股份关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_13_cCkIcl2y.pdf
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2022-04-20
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君禾股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_35_eHumsAI6.pdf
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