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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-20
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君禾股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603617_20220420_35_eHumsAI6.pdf
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
10 《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》
11 《关于<公司董事、监事2022年度薪酬津贴计划>的议案》
12 《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》
13 《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
14 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
15 《关于全资子公司对公司提供担保的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
10 《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》
11 《关于<公司董事、监事2022年度薪酬津贴计划>的议案》
12 《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》
13 《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
14 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》 |
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2022-04-02
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君禾股份关于2022年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603617_20220402_1_rBCrAez1.pdf
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2022-03-30
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君禾股份第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603617_20220330_5_vG52a7Wz.pdf
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2022-03-30
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君禾股份关于对宁波可利尔电器科技有限公司受让股份及增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603617_20220330_2_e14uBlJX.pdf
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2022-03-30
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君禾股份关于不提前赎回“君禾转债”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603617_20220330_1_lsCYUU7D.pdf
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2022-03-30
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君禾股份关于全资子公司宁波君禾塑业有限公司变更法人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603617_20220330_4_jQkIhmjV.pdf
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2022-03-30
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君禾股份第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603617_20220330_3_D0mGqcGd.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-20 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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君禾股份关于“君禾转债”可能满足赎回条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603617_20220323_2_5GbMKlus.pdf
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2022-03-23
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君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603617_20220323_1_H79simPN.pdf
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2022-03-22
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君禾股份关于部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划时间过半的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603617_20220322_1_okBQFgYq.pdf
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2022-03-22
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君禾股份关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603617_20220322_2_OAF1ZtKd.pdf
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2022-03-17
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君禾股份2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603617_20220317_1_1u33gSJi.pdf
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2022-03-15
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君禾股份部分董事集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603617_20220315_1_Z3ZRSygN.pdf
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2022-03-12
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君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/603617_20220312_1_vXa1evv0.pdf
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2022-03-02
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君禾股份关于全资子公司签署重大合同暨对外投资进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/603617_20220302_2_iEdm5DjU.pdf
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2022-03-02
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君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/603617_20220302_1_Xizu4JSI.pdf
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2022-03-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于增补公司独立董事的议案
3.01 选举陈翼然为公司第四届董事会独立董事 |
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2022-03-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于增补公司独立董事的议案
3.01 选举陈翼然为公司第四届董事会独立董事 |
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2022-03-01
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君禾股份监事集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603617_20220301_9_Bt1gchqD.pdf
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2022-03-01
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君禾股份关于变更及投资新设全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603617_20220301_3_XYr2Ut3A.pdf
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2022-03-01
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君禾股份第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603617_20220301_1_YaXNKbVM.pdf
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2022-03-01
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君禾股份第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603617_20220301_10_xMV9MJBe.pdf
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2022-03-01
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君禾股份关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603617_20220301_4_V7KIYJtj.pdf
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2022-03-01
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君禾股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603617_20220301_15_0ifVAzQT.pdf
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2022-03-01
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君禾股份关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603617_20220301_11_O3KeGpZU.pdf
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2022-03-01
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君禾股份关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603617_20220301_6_bARZc8JH.pdf
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2022-03-01
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君禾股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/603617_20220301_13_Ul0f88Tg.pdf
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