海利尔(603639) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

海利尔

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

海利尔（603639）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-26	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.41 加权平均净资产收益率(%) 3.44 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_2019_1.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-05-29	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案 4 关于公司2018年度利润分配预案的议案 5 关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案 6 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 7 关于修改公司章程的议案 8 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 9 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 10 关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案 11 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2019-04-26	关于公司开展外汇套期保值业务的公告	上交所公告，投资项目
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_22.pdf
2019-04-26	关于2019年度公司向银行申请授信额度的公告	上交所公告，借款
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_24.pdf
2019-04-26	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_27.pdf
2019-04-26	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_16.pdf
2019-04-26	关于公司拟购买土地使用权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_18.pdf
2019-04-26	关于公司2018年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_4.pdf
2019-04-26	关于公司第三届监事会第二十三次会议决议的公告	上交所公告
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_3.pdf
2019-04-26	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_25.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-05-29	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案 4 关于公司2018年度利润分配预案的议案 5 关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案 6 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 7 关于修改公司章程的议案 8 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 9 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 10 关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案 11 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2019-04-26	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告	上交所公告
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_23.pdf
2019-04-26	关于公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告	上交所公告
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_1.pdf
2019-04-26	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 2.19 加权平均净资产收益率(%) 20.64 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_2018_n.pdf
2019-04-26	2018年年度主要经营数据公告	上交所公告
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603639_20190426_15.pdf
2019-04-09	关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603639_20190409_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-26	拟披露季报

2019-03-27	关于公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告	上交所公告，投资项目
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603639_20190327_1.pdf
2019-03-27	关于公司第三届监事会第二十二次会议决议的公告	上交所公告，其它
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603639_20190327_3.pdf
2019-03-27	关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603639_20190327_4.pdf
2019-03-23	关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603639_20190323_1.pdf
2019-03-14	关于公司第三届监事会第二十一次会议决议的公告	上交所公告，其它
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603639_20190314_3.pdf
2019-03-14	关于公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告	上交所公告，投资项目
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603639_20190314_1.pdf
2019-03-14	关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603639_20190314_4.pdf
2019-03-12	关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告	上交所公告，其它
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603639_20190312_2.pdf
2019-03-12	关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603639_20190312_1.pdf
2019-03-07	关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	上交所公告，获取认证
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603639_20190307_1.pdf
2019-03-02	关于公司获得高新技术企业证书的公告	上交所公告，获取认证
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603639_20190302_1.pdf
2019-01-29	2018年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经海利尔药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加0.85亿元到1.72亿元，同比增加30%到60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加0.81亿元到1.62亿元，同比增加30%到60%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603639_20190129_1.pdf
2019-01-22	关于公司第三届监事会第二十次会议决议的公告	上交所公告，其它
(603639)“海利尔”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603639_20190122_3.pdf
2019-01-22	关于公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告	上交所公告，投资项目
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年1月21日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603639_20190122_1.pdf