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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603669_20190427_18.pdf
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2019-04-27
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关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603669_20190427_17.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 13.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.59
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603669_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603669_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及全资子公司向银行申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
8 关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2019-04-11
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关于公司获得药品经营许可证和GSP证书的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于子公司获得药品注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-04-02
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关于公司药品注册进度的提示性公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-03-30
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-03-28
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关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-01
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603669_20190301_1.pdf
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2019-03-01
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
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2019-03-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603669_20190301_4.pdf
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2019-02-12
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关于控股股东股份质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603669)“灵康药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举陶灵萍女士为第三届董事会非独立董事
2.02 选举胡建荣先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举陶小刚先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举王文南先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举何超先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举王涌先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举潘自强先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举吕宽宪先生为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举陈彦先生为第三届监事会股东代表监事 |
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2019-02-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2019年2月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603669_20190202_11.pdf
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2019-02-02
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关于董事会和监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603669_20190202_12.pdf
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2019-02-02
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603669_20190202_8.pdf
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2019-02-02
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603669)“灵康药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603669_20190202_9.pdf
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2019-02-02
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603669_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(603669)“灵康药业”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2019年2月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603669_20190202_11.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举陶灵萍女士为第三届董事会非独立董事
2.02 选举胡建荣先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举陶小刚先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举王文南先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举何超先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举王涌先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举潘自强先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举吕宽宪先生为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举陈彦先生为第三届监事会股东代表监事
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2019-02-02
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(603669)“灵康药业”公布第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603669_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(603669)“灵康药业”公布第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603669_20190202_7.pdf
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2019-02-02
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(603669)“灵康药业”公布关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603669_20190202_9.pdf
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2019-02-02
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(603669)“灵康药业”公布关于董事会和监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603669_20190202_12.pdf
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