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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-24
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603677_20220324_5_VILlnxIb.pdf
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2022-03-24
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2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-03-24
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-03-24
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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关于公司购买房产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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关于预计2022年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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关于续聘公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-01-27
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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公告全文参考链接:
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2022-01-27
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2021年业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-22
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-01-22
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关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-18
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关于注销部分可转债募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-01-12
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2022-01-12
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关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-01-12
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-05
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-24 |
拟披露年报 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3 关于预计2022年外汇套期保值业务额度的议案
4 关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 王秉 |
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2021-12-24
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关于预计2022年外汇套期保值业务额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-24
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关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-24
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-24
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-24/603677_20211224_1_PrAIu2JG.pdf
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2021-12-24
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3 关于预计2022年外汇套期保值业务额度的议案
4 关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 王秉 |
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2021-12-08
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关于“奇精转债”2021年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-11-30
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关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/603677_20211130_2_XWMktcfS.pdf
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2021-11-30
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-11-20
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关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-11-11
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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