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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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火炬电子公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603678_20220521_1_gYgAzctL.pdf
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2022-05-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
3 关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)的议案
4 关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5 关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6 关于公司保持独立性和持续经营能力的议案
7 关于所属子公司广州天极电子科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
9 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10 关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案 |
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2022-05-20
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火炬电子关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603678_20220520_13_U7H4BNaH.pdf
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2022-05-20
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关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603678_20220520_11_8c6wz02N.pdf
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2022-05-20
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火炬电子关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603678_20220520_15_U7yxVqxL.pdf
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2022-05-20
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火炬电子关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603678_20220520_10_KRdVwF6e.pdf
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2022-05-20
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火炬电子关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603678_20220520_17_BnKoVp4C.pdf
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2022-05-20
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火炬电子关于“火炬转债”2022年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603678_20220520_14_COQ9Sedx.pdf
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2022-05-20
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火炬电子关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603678_20220520_16_xuv8bUkw.pdf
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2022-05-20
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火炬电子第五届监事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603678_20220520_9_bH3w4Yro.pdf
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2022-05-20
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火炬电子第五届董事会第三十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000登记日 ，2022-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000红利发放日 ，2022-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000除权日 ，2022-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000登记日 ，2022-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-09
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火炬电子关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/603678_20220509_3_gTIHBv81.pdf
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2022-05-09
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火炬电子2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/603678_20220509_1_6hFneg3C.pdf
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000红利发放日 ，2022-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派4.800000000(含税)，税后10派4.800000除权日 ，2022-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-05
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火炬电子关于提供担保事宜的进展公告（四） |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-05/603678_20220505_1_cpntc9B1.pdf
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2022-05-05
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火炬电子关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告（三） |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-05/603678_20220505_2_YeP3Ubwu.pdf
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2022-04-28
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火炬电子关于实施2021年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603678_20220428_1_1iI5E3AK.pdf
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2022-04-13
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火炬电子2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603678_20220413_1_QcwlGRdv.pdf
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2022-04-09
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火炬电子关于2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/603678_20220409_1_9ES9Zkj1.pdf
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2022-04-02
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火炬电子可转债转股结果暨股份变动公告（二） |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603678_20220402_1_qM9CNleU.pdf
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2022-04-02
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火炬电子关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告（二） |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603678_20220402_2_t9arlN0Q.pdf
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2022-03-26
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火炬电子董事集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603678_20220326_1_WV91CxIc.pdf
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2022-03-25
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火炬电子关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603678_20220325_1_Cu7a0ap5.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告全文及摘要
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于制定公司2022年度董事薪酬的议案
9 关于制定公司2022年度监事薪酬的议案 |
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