| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-03-23
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告全文及摘要
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于制定公司2022年度董事薪酬的议案
9 关于制定公司2022年度监事薪酬的议案 |
|
|
2022-03-23
|
火炬电子第五届监事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603678_20220323_1_QO2V304K.pdf
|
|
|
2022-03-23
|
火炬电子2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603678_20220323_4_YxbR4I20.pdf
|
|
|
2022-03-23
|
火炬电子第五届董事会第二十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603678_20220323_15_Kqqbdwas.pdf
|
|
|
2022-03-23
|
火炬电子关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603678_20220323_18_LnfcKLIj.pdf
|
|
|
2022-03-23
|
火炬电子关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603678_20220323_17_jDMnTkZK.pdf
|
|
|
2022-03-23
|
火炬电子关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603678_20220323_20_pmNJqov9.pdf
|
|
|
2022-03-23
|
火炬电子2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603678_20220323_16_aEGYxo3q.pdf
|
|
|
2022-03-23
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告全文及摘要
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于制定公司2022年度董事薪酬的议案
9 关于制定公司2022年度监事薪酬的议案 |
|
|
2022-03-23
|
火炬电子2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603678_20220323_2_rYfhtSZ5.pdf
|
|
|
2022-03-23
|
火炬电子关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/603678_20220323_19_LX3Uv2F5.pdf
|
|
|
2022-03-22
|
火炬电子关于前十名股东及无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603678_20220322_1_hxoJbee0.pdf
|
|
|
2022-03-16
|
火炬电子关于回购公司股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/603678_20220316_1_kmdO0cMp.pdf
|
|
|
2022-02-26
|
火炬电子关于不提前赎回“火炬转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603678_20220226_1_i7jhZfku.pdf
|
|
|
2022-02-19
|
火炬电子关于“火炬转债”可能满足赎回条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603678_20220219_2_gViIsHr7.pdf
|
|
|
2022-02-19
|
火炬电子关于提供担保事宜的进展公告（三） |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603678_20220219_1_e75x0qd3.pdf
|
|
|
2022-01-25
|
火炬电子关于提供担保事宜的进展公告（二） |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603678_20220125_1_oz1S0F5C.pdf
|
|
|
2022-01-20
|
火炬电子2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603678_20220120_1_cqcAryvW.pdf
|
|
|
2022-01-19
|
火炬电子关于提供担保事宜的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/603678_20220119_1_dwbUJvYk.pdf
|
|
|
2022-01-05
|
火炬电子可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603678_20220105_1_cRVJJ1j6.pdf
|
|
|
2021-12-30
|
拟披露年报 ，2022-03-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-12-04
|
火炬电子董事集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-04/603678_20211204_1_JktluQCa.pdf
|
|
|
2021-11-26
|
火炬电子第五届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-26/603678_20211126_1_o32olqF3.pdf
|
|
|
2021-11-26
|
火炬电子关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-26/603678_20211126_2_KENjpNVw.pdf
|
|
|
2021-11-24
|
火炬电子关于提供担保事宜的进展公告（十一） |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-24/603678_20211124_1_IhCbkcfc.pdf
|
|
|
2021-11-16
|
火炬电子关于设立全资子公司购置资产的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-16/603678_20211116_1_47qcMpiY.pdf
|
|
|
2021-11-10
|
火炬电子关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-10/603678_20211110_1_pBEHb46z.pdf
|
|
|
2021-11-09
|
火炬电子关于提供担保事宜的进展公告（十） |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-09/603678_20211109_3_hBtcEC6x.pdf
|
|
|
2021-11-09
|
火炬电子2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-09/603678_20211109_1_8O8IToeV.pdf
|
|
|
2021-11-05
|
火炬电子关于控股子公司参与设立产业投资基金的进展公告（二） |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-05/603678_20211105_1_P4Gium3W.pdf
|
|
|
2021-11-02
|
火炬电子关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-02/603678_20211102_2_VCn7V84H.pdf
|
|
|
2021-11-02
|
火炬电子关于控股子公司参与设立产业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-02/603678_20211102_1_SixfYtf2.pdf
|
|
| | | |
