航天工程(603698) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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航天工程（603698）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-22	召开2019年度股东大会，2020-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案 5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 6 关于公司2020年度财务预算报告的议案 7 关于预计公司2020年日常关联交易的议案 8 关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案 9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案
2020-04-22	关于预计2020年度日常关联交易的公告	上交所公告
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603698_20200422_8.pdf
2020-04-22	关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603698_20200422_5.pdf
2020-04-22	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于预计公司2020年日常关联交易的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603698_20200422_15.pdf
2020-04-22	第三届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603698_20200422_16.pdf
2020-04-22	关于2019年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603698_20200422_4.pdf
2020-04-22	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.29 加权平均净资产收益率(%) 5.67 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603698_20200422_18.pdf
2020-04-22	第三届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603698_20200422_1.pdf
2020-04-22	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603698_20200422_13.pdf
2020-04-22	关于清算注销子公司的公告	上交所公告，基本资料变动
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603698_20200422_14.pdf
2020-04-22	关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,委托理财
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603698_20200422_11.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-12	关于公司高级管理人员辞职的公告	上交所公告
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/603698_20200312_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-22	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-22; 一次变更公告日期: 2020-03-11;
2019-12-20	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
航天长征化学工程股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月19日召开，会议审议通过关于聘任公司2019年度审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/603698_20191220_1.pdf
2019-12-04	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
2019-12-04	第三届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年12月2日召开，会议审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《关于变更公司党群监察部部门名称和部分职责的议案》、《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/603698_20191204_1.pdf
2019-12-04	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，财务指标,中介机构变动
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/603698_20191204_4.pdf
2019-12-04	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2019年12月19日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于聘任公司2019年度审计机构的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/603698_20191204_5.pdf
2019-12-04	第三届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/603698_20191204_6.pdf
2019-11-28	(603698) 航天工程:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券股份有限公司 2859722.00 中泰证券股份有限公司 1706490.30 东莞证券股份有限公司 952600.00 华泰证券股份有限公司 82455.00 东海证券股份有限公司 60893.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
2019-11-05	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
航天长征化学工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月4日召开，会议审议通过关于补选公司第三届监事会监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603698_20191105_1.pdf
2019-11-05	第三届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603698_20191105_3.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.18 加权平均净资产收益率(%) 3.62 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603698_2019_3.pdf
2019-10-19	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-04	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选公司第三届监事会监事的议案
2019-10-19	第三届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603698_20191019_1.pdf
2019-10-19	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2019年11月4日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于补选公司第三届监事会监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月4日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603698_20191019_2.pdf
2019-10-12	关于公司监事辞职的公告	上交所公告
(603698)“航天工程”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/603698_20191012_1.pdf
2019-10-10	(603698) 航天工程:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 6246884.50 中泰证券股份有限公司深圳分公司 4281926.42 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 4274470.40 民生证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 4206222.10 信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营业部 4014026.10 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）西南证券股份有限公司沈阳分公司 3527006.00 财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 1733680.70 国元证券股份有限公司珠海金湾南翔路证券营业部 1569784.50 中信证券股份有限公司深圳福田南证券营业部 1362728.00 长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 1353432.60
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-08-30	第三届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/603698_20190830_1.pdf