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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-30
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/603698_20190830_1.pdf
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2019-08-30
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.65
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2019-08-30
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-08-10
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关于完成工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-07-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月25日召开，会议审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-13
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-07-05
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特别重大合同进展的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-07-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2019-07-04
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-07-04
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2019年7月25日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月25日9:15-15:00。
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2019-07-04
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关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-07-04
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特别重大合同进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-07-04
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年7月3日召开，会议审议通过《关于签署福建申远新材料有限公司二期年产40万吨聚酰胺一体化项目75000Nm3/h制氢装置及30万吨/年合成氨装置气化工程总承包合同（EPC）的议案》、《关于变更久泰项目特别重大合同的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》等事项。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-07
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-06-06
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-06
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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航天长征化学工程股份有限公司实施2018年年度转增股本方案为：A股以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2019/6/12
除权日：2019/6/13
新增无限售条件流通股份上市日：2019/6/14
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2019-06-06
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-06
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-04-27
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-04-27
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会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.08
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2019-04-27
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
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2019-04-26
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于预计公司2019年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-18
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-18
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于签署安徽泉盛化工有限公司年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目合同的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-10
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关于召开2018年度利润分配投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603698)“航天工程”公布
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2019-03-30
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603698_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度财务预算报告的议案
7 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案
9 关于预计公司2019年日常关联交易的议案
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2019-03-30
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关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603698_20190330_8.pdf
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