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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-09-29
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年9月28日召开,会议审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-13
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年9月12日召开,会议审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-13
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2016年9月28日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘任公司2016年度审计机构的议案、关于补选公司第二届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-13
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于聘任公司2016年度审计机构的议案
2.00关于补选公司第二届董事会董事的议案
2.01补选姜从斌为第二届董事会董事
2.02补选杨铁诚为第二届董事会董事 |
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2016-09-13
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于聘任公司2016年度审计机构的议案
2.00关于补选公司第二届董事会董事的议案
2.01补选姜从斌为第二届董事会董事
2.02补选杨铁诚为第二届董事会董事 |
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2016-09-09
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关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-09/603698_20160909_1.pdf
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2016-08-30
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/603698_20160830_3.pdf
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2016-08-30
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关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/603698_20160830_2.pdf
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2016-08-30
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第九次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/603698_20160830_4.pdf
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2016-07-20
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-20/603698_20160720_2.pdf
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2016-07-20
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第八次会议于2016年7月19日召开,会议审议通过《关于签署债权转让合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-15
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-15/603698_20160615_1.pdf
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2016-06-07
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2015年年度分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000登记日 ，2016-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-07
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2015年年度分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000除权日 ，2016-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-07
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2015年年度分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000登记日 ，2016-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-07
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2015年年度分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000红利发放日 ，2016-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-07
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2015年年度分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000除权日 ，2016-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-07
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2015年年度分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000红利发放日 ，2016-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-07
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发2.16元现金股利(含税)。
股权登记日：2016年6月15日
除息日：2016年6月16日
现金红利发放日：2016年6月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-30
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月29日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2015年度利润分配方案的议案、关于预计公司2016年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/603698_20160430_1.pdf
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-08
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603698_20160408_9.pdf
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2016-04-08
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关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603698_20160408_3.pdf
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2016-04-08
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关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603698_20160408_5.pdf
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2016-04-08
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关于确认2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603698_20160408_4.pdf
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2016-04-08
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603698_20160408_8.pdf
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