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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天长征化学工程股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2017/6/15
除息日：2017/6/16
现金红利发放日：2017/6/16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603698_20170609_1.pdf
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2017-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2017-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603698_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于预计公司2017年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603698_20170427_1.pdf
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2017-04-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于预计公司2017年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603698_20170331_3.pdf
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2017-03-31
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关于公司财务负责人辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603698_20170331_5.pdf
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2017-03-31
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关于预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603698_20170331_4.pdf
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于计提应收账款坏账准备的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司2016年度利润分配方案的议案
7 关于公司2017年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2017年日常关联交易的议案 |
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2017-03-31
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关于计提应收账款坏账准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603698_20170331_2.pdf
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2017-03-31
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603698_20170331_6.pdf
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 7.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2017年4月26日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于预计公司2017年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-08
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-08
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/603698_20161208_1.pdf
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2016-12-08
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2016年12月23日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于补选公司第二届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-08
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于补选公司第二届监事会监事的议案 |
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2016-12-08
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2016年12月7日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-07
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/603698_20161207_1.pdf
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2016-10-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603698)“航天工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/603698_20161028_3.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年10月26日召开,会议审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》、《关于公司“十三五”发展规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-29
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月28日召开,会议审议通过关于聘任公司2016年度审计机构的议案、关于补选公司第二届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-29
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年9月28日召开,会议审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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