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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-26
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于与交通运输部公路科学研究所进行关联交易的议案》、《关于调整公司组织结构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603860_20181026_5.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 2.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年9月17日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/603860_20180919_1.pdf
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2018-09-19
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关于董事长及法定代表人变更的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/603860_20180919_3.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603860_20180829_7.pdf
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2018-08-29
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于与交通运输部公路科学研究所进行关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603860_20180829_3.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603860_2018_z.pdf
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2018-08-29
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603860_20180829_6.pdf
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2018-07-27
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首次公开发行部分限售股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中公高科养护科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为7,500,000股；上市流通日期为2018年8月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/603860_20180727_1.pdf
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2018-07-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-05-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1407元(含税)。
股权登记日：2018/5/31
除息日：2018/6/1
现金红利发放日：2018/6/1
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-07
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关于2017年度业绩及现金分红网上说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-05
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关于2017年度业绩及现金分红网上说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603860_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-21
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关于召开2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-21
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关于2017年度现金分红的说明 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 11.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《2017年度利润分配预案》、《2017年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年度报告全文及摘要
7 关于2017年度日常关联交易情况及2018年度预计的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
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2018-04-20
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603860_20180420_16.pdf
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2018-04-20
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603860_20180420_4.pdf
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2018-04-20
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603860_20180420_24.pdf
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2018-04-20
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603860_20180420_17.pdf
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2018-04-20
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关于2017年度日常关联交易情况及2018年度预计公告 |
上交所公告 |
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(603860)“中公高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603860_20180420_21.pdf
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中公高科养护科技股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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