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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-07
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司英文名称及公司章程的议案
2 关于修改公司股东大会议事规则的议案
3 关于修改公司董事会议事规则的议案 |
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2018-12-07
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关于公司部分募投项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603869_20181207_7.pdf
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2018-12-07
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过关于公司新增关联交易的议案、关于变更董事会秘书的议案、关于增聘证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-07
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新智认知数字科技股份有限公司董事会决定于2018年12月26日10点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修改公司英文名称及公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月26日9:15-15:00。
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2018-12-07
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-12-07
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关于修改公司董事会议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-12-07
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关于修改公司英文名称及公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-12-07
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关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-12-07
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关于增聘证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-11-09
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关于公司减资退出控股子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-11-09
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年11月7日召开，会议审议通过关于公司减资退出控股子公司的议案。
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2018-10-22
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-10-20
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年10月19日召开，会议审议通过公司《2018年第三季度报告》、公司新增融资事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-20
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 7.54
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2018-10-20
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-10-16
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关于重庆市潼南区城市数据大脑智能产业基地项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-10-16
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关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-10-09
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关于子公司获奖的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-20 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过关于公司组织架构调整的议案、关于对全资子公司提供担保预计的议案、关于公司高级管理人员调整的议案等事项。
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2018-09-26
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关于对全资子公司新增对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-09-26
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关于高级管理人员、审计部负责人辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-08-14
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关于持股5%以下股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-08-10
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关于全资子公司新增对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
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2018-08-10
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年8月9日召开，会议审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要、公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司为全资子公司新增对外担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.387
加权平均净资产收益率(%) 3.619
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2018-08-10
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-10
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2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/603869_20180810_3.pdf
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