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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-02
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司董事会决定于2017年11月17日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-02
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/603879_20171102_2.pdf
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2017-11-02
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/603879_20171102_1.pdf
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2017-11-02
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司监事会换届选举的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01《关于选举傅文昌先生为公司非独立董事的议案》
2.02《关于选举陈志山先生为公司非独立董事的议案》
2.03《关于选举陈泳絮女士为公司非独立董事的议案》
2.04《关于选举付水法先生为公司非独立董事的议案》
2.05《关于选举朱水宝先生为公司非独立董事的议案》
2.06《关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案》
3.00《关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案》
3.01《关于选举刘见生先生为公司独立董事的议案》
3.02《关于选举邹友思先生为公司独立董事的议案》
3.03《关于选举吴越先生为公司独立董事的议案》 |
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2017-11-02
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第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2017年11月1日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603879_20171027_3.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 12.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603879_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603879_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603879_20171014_1.pdf
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2017-10-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603879_20171012_1.pdf
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2017-09-30
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关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603879_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603879_20170930_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-28/603879_20170928_1.pdf
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2017-09-28
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-28/603879_20170928_3.pdf
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2017-08-24
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/603879_20170824_1.pdf
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2017-08-15
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 8.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/603879_2017_z.pdf
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2017-08-15
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年8月14日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》、《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/603879_20170815_3.pdf
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2017-08-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/603879_20170815_5.pdf
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2017-08-15
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/603879_20170815_7.pdf
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2017-08-15
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/603879_20170815_4.pdf
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2017-08-10
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/603879_20170810_1.pdf
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2017-08-04
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-04/603879_20170804_1.pdf
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2017-07-29
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关于公司完成工商变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-29/603879_20170729_1.pdf
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2017-07-27
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月26日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本及公司类型的议案、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/603879_20170727_1.pdf
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2017-07-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-21/603879_20170721_1.pdf
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2017-07-11
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3 《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
4 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2017-07-11
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603879_20170711_11.pdf
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2017-07-11
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关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603879_20170711_13.pdf
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2017-07-11
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/603879_20170711_14.pdf
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