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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永悦科技股份有限公司董事会决定于2018年7月27日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603879_20180712_7.pdf
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2018-07-12
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关于变更部分募集资金投资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603879_20180712_3.pdf
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2018-07-12
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603879_20180712_1.pdf
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2018-07-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2018-07-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
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2018-07-12
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年7月11日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603879_20180712_2.pdf
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2018-07-10
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关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/603879_20180710_1.pdf
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2018-07-04
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关于控股股东及实际控制人部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/603879_20180704_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-09
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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永悦科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为45,000,000股;上市流通日期为2018年6月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603879_20180524_1.pdf
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2018-05-19
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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永悦科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2018/5/24
除息日：2018/5/25
现金红利发放日：2018/5/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2018-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-19
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2018-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-19
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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永悦科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2018/5/24
除息日：2018/5/25
现金红利发放日：2018/5/25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603879_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2018-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-16
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关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603879_20180516_1.pdf
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2018-05-11
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关于公司股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603879_20180511_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度报告及摘要更正补充公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603879_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2017年年度报告及摘要更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603879_20180427_1.pdf
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.81
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603879_20180425_3.pdf
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2018-04-20
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月19日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年会计师事务所及费用的议案》、《公司2017年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603879_20180417_1.pdf
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2018-04-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603879_20180413_1.pdf
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度监事会工作报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司独立董事2017年度述职报告》
6 《关于聘请2018年会计师事务所及费用的议案》
7 《关于公司及全资子公司2018年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《公司2018年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
8.01 《公司2018年度董事傅文昌先生的薪酬方案》
8.02 《公司2018年度董事付水法先生的薪酬方案》
8.03 《公司2018年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》
8.04 《公司2018年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》
8.05 《公司2018年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
8.06 《公司2018年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
8.07 《公司2018年度独立董事刘见生先生的津贴方案》
8.08 《公司2018年度独立董事邹友思先生的津贴方案》
8.09 《公司2018年度独立董事吴越先生的津贴方案》
9 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于制定<公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》
11 《关于公司计提2017年资产减值准备的议案》
12 《关于修订《公司章程》的议案》
13 《公司2017年年度报告及其摘要》 |
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2018-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603879_20180330_9.pdf
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永悦科技股份有限公司董事会决定于2018年4月19日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年会计师事务所及费用的议案》、《公司2017年年度报告及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603879_20180330_14.pdf
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度监事会工作报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司独立董事2017年度述职报告》
6 《关于聘请2018年会计师事务所及费用的议案》
7 《关于公司及全资子公司2018年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《公司2018年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
8.01 《公司2018年度董事傅文昌先生的薪酬方案》
8.02 《公司2018年度董事付水法先生的薪酬方案》
8.03 《公司2018年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》
8.04 《公司2018年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》
8.05 《公司2018年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
8.06 《公司2018年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
8.07 《公司2018年度独立董事刘见生先生的津贴方案》
8.08 《公司2018年度独立董事邹友思先生的津贴方案》
8.09 《公司2018年度独立董事吴越先生的津贴方案》
9 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于制定<公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》
11 《关于公司计提2017年资产减值准备的议案》
12 《关于修订《公司章程》的议案》
13 《公司2017年年度报告及其摘要》
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2018-03-30
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永悦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年会计师事务所及费用的议案》、《公司2017年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603879_20180330_2.pdf
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2018-03-30
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2017年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603879)“永悦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603879_20180330_6.pdf
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