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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603880_20190419_1.pdf
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2019-04-17
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关于控股子公司业绩承诺完成情况的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603880_20190417_1.pdf
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2019-04-03
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603880_20190403_1.pdf
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2019-03-30
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关于2018年度计提资产减值准备的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603880_20190330_1.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告及其摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
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2019-03-29
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 7.21
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2019-03-29
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告及其摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》 |
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-28
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关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-15
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关于获得GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-01
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-01
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603880_20190115_12.pdf
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2019-01-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603880_20190115_13.pdf
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2019-01-15
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关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603880_20190115_14.pdf
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2019-01-15
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603880_20190115_1.pdf
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2019-01-15
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关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603880_20190115_9.pdf
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