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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-09-07
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-07/603901_20160907_2.pdf
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2016-08-18
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/603901_20160818_1.pdf
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2016-08-18
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关于非公开发行股票认购对象及其关联方不减持公司股票承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/603901_20160818_2.pdf
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2016-08-18
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/603901_20160818_3.pdf
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2016-08-18
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/603901_20160818_1.pdf
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2016-08-18
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关于非公开发行股票认购对象及其关联方不减持公司股票承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/603901_20160818_2.pdf
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2016-08-18
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-17
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关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-17
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关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-17
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1081
加权平均净资产收益率(%) 5.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-17
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2016年9月14日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于<公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划>的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-17
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年8月16日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》、《关于公司2016年半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-17
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关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺(修订稿)的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于<公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划>的议案
议案二、关于修订公司章程的议案 |
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2016-08-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于<公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划>的议案
议案二、关于修订公司章程的议案 |
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2016-08-17
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2016年非公开发行股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-17
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-04
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关于购买山东新巨丰科技包装有限责任公司股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-03
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2016年8月2日召开,会议审议通过《关于投资山东新巨丰科技包装有限责任公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-22
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-21
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关于设立子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2016-07-14
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-14
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关于终止收购宁波信成机械制造有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-14/603901_20160714_2.pdf
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2016-07-14
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2016年7月13日召开,会议审议通过《关于终止收购宁波信成机械制造有限公司股权的议案》、《关于投资设立合资公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-22
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-22/603901_20160622_1.pdf
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2016-05-28
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关于子公司归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/603901_20160528_1.pdf
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2016-05-26
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-26/603901_20160526_3.pdf
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2016-05-26
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州永创智能设备股份有限公司本次限售股上市流通数量为54,000,000.00股;上市流通日期为2016年5月30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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