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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 10.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及摘要
4 关于公司2016年度利润分配预案的议案
5 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度申请综合授信额度的议案
7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于公司2017年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于延长公司2016年度非公开发行股票方案的有效期的议案
10 关于延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期的议案 |
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2017-03-31
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关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603901_20170331_4.pdf
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2017-03-31
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关于召开2016年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603901_20170331_7.pdf
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2017-03-31
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603901_20170331_3.pdf
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2017-03-31
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关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-17
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关于对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/603901_20170317_1.pdf
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2017-02-11
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-11
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关于变更内审部负责人的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-11
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年2月10日召开,会议审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》、《关于变更内审部负责人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-04
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关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-31
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对全资子公司杭州永怡投资有限公司增资的议案》、《关于投资设立子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-31
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/603901_20161231_3.pdf
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2016-12-31
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关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-11-24
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(603901) 永创智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 32314989.00
国海证券股份有限公司太原体育路证券营业部 22330737.84
兴业证券股份有限公司陕西分公司 16312357.00
华鑫证券有限责任公司郑州普惠路证券营业部 11361684.62
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 9638834.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 7407860.51
世纪证券有限责任公司昆明青年路证券营业部 6539498.00
机构专用 5305064.00
机构专用 5217595.00
申万宏源西部证券有限公司杭州体育场路证券营业部 5068780.00
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2016-11-24
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 8.29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-13
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-13/603901_20161013_1.pdf
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2016-10-11
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年10月10日召开,会议审议通过《关于控股子公司向杭州艾希计算机科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年10月10日召开,会议审议通过《关于控股子公司向杭州艾希计算机科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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关于控股子公司向杭州艾希计算机科技有限公司购买资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-11/603901_20161011_2.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-15
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月14日召开,会议审议通过关于《公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划》的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-07
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-07/603901_20160907_1.pdf
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2016-09-07
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-07/603901_20160907_2.pdf
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