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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-30
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603901_20170830_8.pdf
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2017-08-30
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
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公告全文参考链接：
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 4.28
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2017-08-02
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-07-04
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关于参股公司首次公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-29
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关于完成收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-17
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月16日召开,会议审议通过关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的议案。
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2017-06-06
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-05-31
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-05-31
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的议案 |
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2017-05-31
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-31
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关于拟收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-05-31
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-05-23
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月22日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-11
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关于实施2016年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2017年5月22日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/603901_20170506_5.pdf
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2017-05-06
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-06
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2017-05-02
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2016年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000登记日 ，2017-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-02
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2016年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日 ，2017-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-02
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2016年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日 ，2017-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-02
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州永创智能设备股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.045元(含税)。
股权登记日：2017/5/8
除息日：2017/5/9
现金红利发放日：2017/5/9
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603901_2017_1.pdf
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2017-04-25
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关于股东股票解质押及质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/603901_20170425_1.pdf
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2017-04-22
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603901_20170422_1.pdf
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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