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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-05
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关于控股股东及实际控制人部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603909_20181205_1.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3483
加权平均净资产收益率(%) 5.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603909_2018_3.pdf
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2018-10-27
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603909_20181027_3.pdf
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2018-10-27
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603909_20181027_4.pdf
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2018-10-27
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603909_20181027_5.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于收购控股子公司福建怡鹭工程有限公司少数股东8.76%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/603909_20180928_2.pdf
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2018-09-28
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关于控股股东及实际控制人部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/603909_20180928_1.pdf
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2018-09-22
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/603909_20180922_1.pdf
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2018-09-11
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关于向控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/603909_20180818_3.pdf
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2018-08-18
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0631
加权平均净资产收益率(%) 1.00
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公告全文参考链接:
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2018-08-14
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关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-11
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年8月10日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603909_20180811_1.pdf
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2018-08-03
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关于全资子公司取得重要资质的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月27日召开，会议审议通过关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-27
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-17
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关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-12
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年7月11日召开，会议审议通过《关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603909_20180712_1.pdf
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2018-07-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案 |
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2018-07-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案
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2018-07-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年7月27日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603909_20180712_6.pdf
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2018-07-12
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关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603909_20180712_3.pdf
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