苏博特(603916) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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苏博特（603916）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-27	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，关联交易,重大合同
江苏苏博特新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月26日召开，会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603916_20190327_1.pdf
2019-03-19	2018年限制性股票激励计划预留股份授予结果公告	上交所公告，股本变动
(603916)“苏博特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/603916_20190319_1.pdf
2019-03-14	关于公司获得高新技术企业证书的公告	上交所公告，获取认证
(603916)“苏博特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603916_20190314_1.pdf
2019-03-07	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603916)“苏博特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603916_20190307_3.pdf
2019-03-07	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会决定于2019年3月26日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更募集资金投资项目的议案、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603916_20190307_2.pdf
2019-03-07	第五届董事会第十次会议决议公告	上交所公告，担保(或解除)
江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议于2019年3月6日召开，会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603916_20190307_1.pdf
2019-03-07	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-26	召开股东大会，临时股东大会
1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2.00关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 2.01本次发行证券的种类 2.02本次发行的规模 2.03债券票面金额及发行价格 2.04债券期限 2.05债券利率 2.06付息期限及方式 2.07转股期限 2.08转股价格的确定及其调整 2.09转股价格向下修正条款 2.10转股数量的确定方式 2.11转股年度有关股利的归属 2.12赎回条款 2.13回售条款 2.14发行方式及发行对象 2.15向原A股股东配售的安排 2.16可转债持有人及可转债持有人会议 2.17募集资金用途 2.18募集资金存管 2.19担保事项 2.20本次发行方案的有效期 3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案 7关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 8关于公司与相关交易对象签署附生效条件的《股权转让协议>的议案 9关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案 10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 11关于公开发行可转换公司债券涉及对外投资暨关联交易的议案 12关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案 13关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案 14关于变更募集资金投资项目的议案
2019-03-05	2018年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(603916)“苏博特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603916_20190305_1.pdf
2019-02-20	关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	上交所公告，其它
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2019-02-13	关于对上海证券交易所问询函回复的公告	上交所公告，违规
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2019-01-31	关于收到上海证券交易所问询函的公告	上交所公告，违规
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2019-01-30	前次募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告，其它
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2019-01-30	关于公开发行可转换公司债券涉及对外投资暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
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2019-01-30	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告，投资项目,关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同
江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券涉及对外投资暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603916_20190130_1.pdf
2019-01-30	关于变更募集资金投资项目的公告	上交所公告，投资项目
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2019-01-30	第五届监事会第八次会议决议公告	上交所公告，其它
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2019-01-30	关于公开发行可转换公司债券预案的公告	上交所公告，其它
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2019-01-30	关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告	上交所公告，违规
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2019-01-30	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告	上交所公告，风险提示
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2019-01-26	2018年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
因主营业务收入增长及收到房屋征收补偿款，江苏苏博特新材料股份有限公司预计2018年度净利润较上年同期有较大增长。公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为25,800万元左右，与上年同期相比增加12,400万元左右，同比增加93%左右。公司预计2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,300万元左右，与上年同期相比增加3,000万元左右，同比增加26.5%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603916_20190126_1.pdf
2019-01-04	关于控股子公司工商变更登记完成的公告	上交所公告，基本资料变动
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2018-12-28	关于对外投资建设苏博特高性能土木工程材料科技成果产业化基地的公告	上交所公告，投资项目
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2018-12-27	拟披露年报，2019-04-05	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2019-03-28; 一次变更日期: 2019-04-05; 一次变更公告日期: 2019-04-05;
2018-12-05	关于财务总监辞职的公告	上交所公告，高管变动
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2018-12-04	关于对外投资建设高性能混凝土外加剂项目的公告	上交所公告，投资项目
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2018-11-22	关于归还募集资金的公告	上交所公告，投资项目
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2018-11-07	关于首次公开发行限售股上市流通的公告	上交所公告，股本变动
江苏苏博特新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为52,950,000股；上市流通日期为2018年11月12日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/603916_20181107_1.pdf
2018-11-06	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603916)“苏博特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603916_20181106_1.pdf
2018-10-26	关于2018年第三季度经营数据的公告	上交所公告，财务指标
(603916)“苏博特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603916_20181026_3.pdf
2018-10-26	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.73 加权平均净资产收益率(%) 11.37 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603916_2018_3.pdf