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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算及2019年财务预算》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《支付2018年度审议报酬及续聘2019年度审计机构的议案》
6 《2018年公司董事长薪酬的议案》
7 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
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2019-04-15
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关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603918_20190415_21.pdf
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2019-04-15
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603918_20190415_2.pdf
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2019-04-15
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,关联交易,借款,财务指标 |
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上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《支付2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603918_20190415_16.pdf
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2019-04-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算及2019年财务预算》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《支付2018年度审议报酬及续聘2019年度审计机构的议案》
6 《2018年公司董事长薪酬的议案》
7 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2019-04-15
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603918_20190415_3.pdf
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2019-04-15
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥信息股份有限公司董事会决定于2019年5月6日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度利润分配预案》、《支付2018年度审议报酬及续聘2019年度审计机构的议案》、《2018年度财务决算及2019年财务预算》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603918_20190415_5.pdf
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2019-04-15
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603918_20190415_18.pdf
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2019-04-15
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2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603918_20190415_1.pdf
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2019-04-15
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 9.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603918_2018_n.pdf
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2019-04-15
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603918_20190415_19.pdf
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2019-04-05
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603918_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603918_20190405_1.pdf
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2019-04-04
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603918_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603918_20190326_1.pdf
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2019-03-20
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高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603918)“金桥信息”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-15
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/603918_20190315_1.pdf
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2019-03-14
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监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603918)“金桥信息”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-14
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603918_20190314_1.pdf
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2019-02-20
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月19日召开，会议审议通过《关于签署补充协议的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-02-19
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监事减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603918_20190219_1.pdf
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2019-02-12
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监事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603918_20190212_2.pdf
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2019-02-02
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603918)“金桥信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603918_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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(603918)“金桥信息”公布第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于签署补充协议的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603918_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于签署补充协议的议案 |
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2019-02-02
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(603918)“金桥信息”公布关于签署补充协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603918_20190202_4.pdf
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2019-02-02
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(603918)“金桥信息”公布第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603918_20190202_3.pdf
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