金桥信息(603918) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金桥信息（603918）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-02-02	(603918)“金桥信息”公布第三届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603918_20190202_3.pdf
2019-02-02	(603918)“金桥信息”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
上海金桥信息股份有限公司董事会决定于2019年2月19日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于签署补充协议的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603918_20190202_5.pdf
2019-02-02	第三届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于签署补充协议的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603918_20190202_1.pdf
2019-02-02	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于签署补充协议的议案
2019-02-02	关于签署补充协议的公告	上交所公告
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603918_20190202_4.pdf
2019-02-02	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海金桥信息股份有限公司董事会决定于2019年2月19日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于签署补充协议的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603918_20190202_5.pdf
2019-01-30	关于对上海证券交易所问询函回复的公告	上交所公告，违规
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603918_20190130_1.pdf
2019-01-24	关于取消2019年第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603918_20190124_1.pdf
2019-01-23	关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	上交所公告，违规
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/603918_20190123_1.pdf
2019-01-17	关于收到上海证券交易所问询函的公告	上交所公告，违规
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/603918_20190117_1.pdf
2019-01-12	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于签署补充协议的议案
2019-01-12	第三届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告，其它
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603918_20190112_3.pdf
2019-01-12	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于签署补充协议的议案
2019-01-12	第三届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告，重大合同
上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于签署补充协议的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603918_20190112_1.pdf
2019-01-12	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海金桥信息股份有限公司董事会决定于2019年1月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于签署补充协议的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603918_20190112_5.pdf
2019-01-12	关于签署补充协议的公告	上交所公告，重大合同
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603918_20190112_4.pdf
2018-12-28	关于2018年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票登记完成公告	上交所公告，股本变动
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603918_20181228_1.pdf
2018-12-27	关于首次公开发行募集资金专用账户销户的公告	上交所公告，基本资料变动
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603918_20181227_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-15	拟披露年报

2018-12-12	关于获得政府补助的公告	上交所公告，非常补贴
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603918_20181212_1.pdf
2018-12-12	关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603918_20181212_2.pdf
2018-11-28	关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603918_20181128_2.pdf
2018-11-28	部分监事、高级管理人员减持股份计划公告	上交所公告，其它
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603918_20181128_3.pdf
2018-10-31	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1525 加权平均净资产收益率(%) 5.08 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603918_2018_3.pdf
2018-10-25	2018年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，基本资料变动,高管变动,投资项目
上海金桥信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月24日召开，会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603918_20181025_1.pdf
2018-10-19	关于持股5%以上股东补充质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/603918_20181019_1.pdf
2018-10-09	召开2018年度第1次临时股东大会，2018-10-24	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 3 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2018-10-09	关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海金桥信息股份有限公司董事会决定于2018年10月24日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年10月24日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603918_20181009_5.pdf
2018-10-09	关于补选公司第三届董事会独立董事的公告	上交所公告，高管变动
(603918)“金桥信息”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603918_20181009_3.pdf