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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-07
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关于全资子公司经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603936_20181207_1.pdf
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2018-12-06
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为控股子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于公司股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-05
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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博敏电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为111,250,000股；上市流通日期为2018年12月10日（由于2018年12月9日为非交易日，因此本次限售股上市流通日期顺延至2018年12月10日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-04
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-12-04
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-11-27
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-11-24
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-11-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开，会议审议通过关于修订公司规范运作制度的议案、关于增选公司第三届董事会董事的议案、关于公司2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-11-13
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案。
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2018-11-07
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关于股东股份补充质押及延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.383
加权平均净资产收益率(%) 7.22
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2018-10-27
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-10-27
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博敏电子股份有限公司董事会决定于2018年11月12日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修订公司规范运作制度的议案、关于增选公司第三届董事会董事的议案、关于公司2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月12日9:15-15:00。
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2018-10-27
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关于2017年股票期权激励计划预留部分授予的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
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2018-10-27
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关于2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-27
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-27
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博敏电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过关于公司《2018年第三季度报告及正文》的议案、关于调整公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案、关于公司聘任证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603936_20181027_1.pdf
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2018-10-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司规范运作制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
1.05 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
1.06 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
1.07 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
1.08 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员津贴管理制度》的议案
1.09 关于修订《公司子公司管理制度》的议案
1.10 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
1.11 关于修订《公司对外投资决策制度》的议案
1.12 关于修订《公司对外担保制度》的议案
2.00 关于增选公司第三届董事会董事的议案
2.01 关于增选洪芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于增选袁岚女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3 关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
4 关于公司2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案
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2018-10-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司规范运作制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
1.05 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
1.06 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
1.07 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
1.08 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员津贴管理制度》的议案
1.09 关于修订《公司子公司管理制度》的议案
1.10 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
1.11 关于修订《公司对外投资决策制度》的议案
1.12 关于修订《公司对外担保制度》的议案
2.00 关于增选公司第三届董事会董事的议案
2.01 关于增选洪芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于增选袁岚女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3 关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
4 关于公司2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案 |
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2018-10-27
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关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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关于注销部分股票期权和调整首次授予股票期权行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603936_20181027_16.pdf
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2018-10-12
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关于全资子公司经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/603936_20181012_1.pdf
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2018-10-09
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603936_20181009_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603936_20180926_1.pdf
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2018-09-26
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603936)“博敏电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603936_20180926_2.pdf
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