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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、“关于公司第三届董事、监事津贴方案”、未来三年股东回报规划（2018年-2020年）。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603978_20180621_1.pdf |
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2018-06-06
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关于接待机构投资者调研的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/603978_20180606_1.pdf
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2018-06-05
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/603978_20180605_5.pdf
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2018-06-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第三届董事、监事津贴方案
3 未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
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2018-06-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、“关于公司第三届董事、监事津贴方案”、未来三年股东回报规划(2018年-2020年)。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第三届董事、监事津贴方案
3 未来三年股东回报规划(2018年-2020年) |
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2018-06-05
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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关于全资子公司竞拍取得土地使用权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/603978_20180605_8.pdf
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2018-05-31
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关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603978_20180531_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 2.52
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603978_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于签订建设工程施工合同的议案》、《关于授权总经理签订龙南土地竞拍事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603978_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 2.52
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603978_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于签订建设工程施工合同的议案》、《关于授权总经理签订龙南土地竞拍事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603978_20180427_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.4元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1股。
股权登记日：2018/5/3
除权(息)日：2018/5/4
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/7
现金红利发放日：2018/5/4
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603978_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2018-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-26
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2017年年度转增，10转增10除权日 ，2018-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-26
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2017年年度转增，10转增10登记日 ，2018-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-26
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2017年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2018-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-26
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2017年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2018-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-26
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2017年年度转增，10转增10转增上市日 ，2018-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-04-20
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关于全资子公司及孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603978_20180420_1.pdf
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2018-04-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月18日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-30
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关于上海证券交易所高送转事项问询函的回复暨复牌公告 |
上交所公告，分配方案,违规,停牌 |
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收到《关于对深圳市新星轻合金材料股份有限公司高送转事项的问询函》(上证公函【2018】0248号)后,公司立即组织人员对《问询函》中提出的问题进行认真回复,现就相关问题予以回复。
经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月30日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603978_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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2017年年度主要财务指标，连续停牌 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.57
加权平均净资产收益率(%) 11.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_2017_n.pdf |
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2018-03-27
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关于涉及诉讼公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_20180327_12.pdf |
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2018-03-27
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关于续聘会计师事务所的公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_20180327_15.pdf |
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2018-03-27
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第三届董事会第六次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603978_20180327_18.pdf |
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