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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-29
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603979_20170429_3.pdf
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2017-04-29
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关于办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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公开发行2017年公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-21
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 4.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于为全资孙公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-21
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度利润分配方案(草案)》、《金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度报告及摘要(草案)》、《金诚信矿业管理股份有限公司2017年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-21
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 1.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2017-04-21
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-20
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-14
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回并继续购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-08
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回并继续购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-21 |
拟披露季报 |
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2017-03-18
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第一期员工持股计划进展公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-14
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《关于公司参与投标收购某矿业公司股权的议案》、《关于对云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司增资的议案》、《关于收购控股子公司北京金诚信矿山技术研究院有限公司少数股东股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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关于参与投标收购某矿业公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-04
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第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603979)“金诚信”公布
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2017-03-04
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关于第一期员工持股计划的进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-03
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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2017-03-03
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关于使用闲置募集资金进行定期存款的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-03
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关于中标塔吉克斯坦帕鲁特金矿一期采矿生产及基建剩余工程的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-25
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关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-22
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-07
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月6日召开,会议审议通过关于《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的议案、关于公司向银行申请综合授信业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-16/603979_20170116_5.pdf
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2017-01-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
4 关于公司向银行申请综合授信业务的议案 |
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2017-01-16
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-16/603979_20170116_4.pdf
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