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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2017-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度转增，10转增3除权日 ，2017-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度转增，10转增3转增上市日 ，2017-07-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度转增，10转增3登记日 ，2017-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2017-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2017-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-05
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关于使用闲置募集资金进行定期存款的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-05/603979_20170705_1.pdf
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2017-06-30
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关于高管窗口期购买公司股票的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/603979_20170630_1.pdf
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2017-06-30
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/603979_20170630_2.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-22
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关于收回部分闲置募集资金定期存款的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/603979_20170622_2.pdf
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2017-06-22
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关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/603979_20170622_1.pdf
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2017-06-21
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关于“17金诚01”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-21/603979_20170621_1.pdf
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2017-06-13
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/603979_20170613_1.pdf
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2017-06-03
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回并继续购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/603979_20170603_1.pdf
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2017-05-22
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603979_20170520_5.pdf
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2017-05-22
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603979_20170520_3.pdf
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2017-05-22
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603979_20170520_6.pdf
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过关于《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603979_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603979_20170520_5.pdf
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2017-05-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603979_20170520_6.pdf
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过关于《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603979_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603979_20170520_3.pdf
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2017-05-16
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关于2016年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/603979_20170516_1.pdf
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2017-05-10
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关于召开2016年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/603979_20170510_1.pdf
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
4 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案
5 关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案
6 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案
7 关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案
8 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
9.00 关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案
9.01 王先成先生
9.02 李占民先生
9.03 彭怀生先生
9.04 王慈成先生
9.05 王友成先生
9.06 王青海先生
10.00 关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案
10.01 刘善方先生
10.02 宋衍蘅女士
10.03 穆铁虎先生
11.00 关于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案
11.01 刘淑华女士
11.02 尹师州先生 |
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2017-04-29
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603979_20170429_4.pdf
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2017-04-29
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603979_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2017年5月19日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603979_20170429_5.pdf
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2017-04-29
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603979_20170429_3.pdf
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