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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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全资子公司对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/603979_20170929_1.pdf
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2017-09-26
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年9月25日召开,会议审议通过《关于增加全资子公司金诚信国际投资有限公司投资总额的议案》、《关于公司拟实施应收账款保理业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年半年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603979_20170819_2.pdf
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2017-08-19
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2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-19
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关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-10
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关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/603979_20170810_1.pdf
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2017-08-04
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全资子公司对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-03
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关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-03
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月2日召开,会议审议通过关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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关于参与投标收购某矿业公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-26
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关于全资子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-22
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关于新设海外事业部的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-18
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2017年8月2日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案、关于公司注册资本增加的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年7月17日召开,会议审议通过《关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案
2 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案
3 关于公司注册资本增加的议案
4 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5 关于调整公司独立董事津贴标准的议案 |
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2017-07-18
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关于因资本公积转增股本修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-18
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-18
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关于全资子公司募投项目部分事项调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-18
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-18/603979_20170718_8.pdf
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2017-07-18
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-18/603979_20170718_6.pdf
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2017-07-15
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关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603979)“金诚信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-15
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关于收回闲置募集资金定期存款的公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/603979_20170715_1.pdf
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2017-07-14
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关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-14/603979_20170714_1.pdf
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2017-07-12
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关于使用闲置募集资金进行定期存款到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603979)“金诚信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-12/603979_20170712_1.pdf
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2017-07-07
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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金诚信矿业管理股份有限公司实施2016年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2017/7/13
除权(息)日：2017/7/14
新增无限售条件流通股份上市日：2017/7/17
现金红利发放日：2017/7/14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2017-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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