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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-12-28
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/688011_20211228_8_NUItwwIG.pdf
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2021-12-28
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/688011_20211228_10_RpN2cWWi.pdf
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2021-12-11
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举康为民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举康立新女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王玉伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曲波女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举高修柱先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举曹如鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举刘波女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈国兴先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-12-11
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/688011_20211211_1_UNV4P0mq.pdf
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2021-12-11
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/688011_20211211_6_ARJnsiNW.pdf
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2021-12-11
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第一届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/688011_20211211_5_AaBIWvBN.pdf
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2021-12-11
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举康为民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举康立新女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王玉伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曲波女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举高修柱先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举曹如鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举刘波女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈国兴先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-12-09
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-09/688011_20211209_1_Znt6rBql.pdf
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2021-12-07
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/688011_20211207_4_AzYdur66.pdf
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2021-12-07
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/688011_20211207_2_jzLY7yyL.pdf
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2021-12-07
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第一届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/688011_20211207_1_YPbKLIPN.pdf
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2021-12-07
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/688011_20211207_3_jsfpmjkk.pdf
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2021-11-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-11-23
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第一届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-23/688011_20211123_8_Y1tq3alS.pdf
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2021-11-23
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-23/688011_20211123_7_R9ENMx7o.pdf
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2021-11-23
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-23/688011_20211123_1_nzOERwhc.pdf
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2021-11-23
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-23/688011_20211123_2_0Lm1aGa1.pdf
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2021-11-23
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-23/688011_20211123_4_XGvdg6IN.pdf
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2021-11-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-10-21
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-21/688011_20211021_4_1ZCVUQos.pdf
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2021-10-21
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-21/688011_20211021_5_014wIRYp.pdf
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2021-10-21
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-21/688011_20211021_1_wcxu7Zfi.pdf
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2021-09-27
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于控股子公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-27/688011_20210927_1_vng2Ebms.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-21 |
拟披露季报 |
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2021-08-24
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于自愿披露入选工信部专精特新“小巨人”企业名单的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-24/688011_20210824_1_dgJetpV7.pdf
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2021-08-10
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-10/688011_20210810_8_4j3jGPOl.pdf
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2021-08-10
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-10/688011_20210810_2_wbd5CcFO.pdf |
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2021-08-10
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-10/688011_20210810_9_nkF7EqQ4.pdf
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2021-08-10
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-10/688011_20210810_5_GC6HUkqE.pdf
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2021-08-10
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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-10/688011_20210810_4_4QRQsFNz.pdf
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